紫光学大:第九届董事会第七次会议决议公告

股票代码:000526             股票简称:紫光学大          公告编号:2019-066



                      厦门紫光学大股份有限公司
                  第九届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议
通知于 2019 年 10 月 10 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于 2019
年 10 月 11 日上午 10:30 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决

董事 7 人。经半数以上董事推举,本次会议由董事郑铂先生主持。公司高管和监
事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
经审议,一致表决通过并形成如下决议:
       一、审议通过《关于董事长兼法定代表人、总经理严乐平先生辞职的议案》
       公司董事会收到严乐平先生的书面辞职报告,由于个人原因,严乐平先生向
公司董事会申请辞去公司董事长兼法定代表人、董事及董事会下属专门委员会相
关职务、总经理职务,辞职后,严乐平先生不再担任公司任何职务。
       严乐平先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数,根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定,严乐平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生
效。
       表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。
       本议案尚需公司股东大会审议。
       具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长兼总经理辞职的公告》(公
告编号:2019-067)。
       二、审议通过《关于副董事长姬浩先生辞职的议案》

       公司董事会收到姬浩先生的书面辞职报告,由于个人原因,姬浩先生向公司
董事会申请辞去公司副董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务,辞职后,
姬浩先生不再担任公司任何职务。
    姬浩先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数,根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定,姬浩先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于副董事长辞职的公告》(公告编
号:2019-068)。
    三、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司向公司提交了《关于提名第九
届董事会非独立董事候选人的函》,提名吴胜武、乔志城为公司第九届董事会非

独立董事候选人。董事会同意补选吴胜武先生、乔志城先生为第九届董事会非独
立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    3.1 选举吴胜武先生为第九届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    3.2 选举乔志城先生为第九届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议,
以累积投票方式选举产生非独立董事。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第九届董事会非独立董事的
公告》(公告编号:2019-069)。
    四、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    公司将于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会

的通知》(公告编号:2019-070)。
五、备查文件

1、《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》;
2、《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。


特此公告。




                                     厦门紫光学大股份有限公司

                                             董事会
                                         2019 年 10 月 12 日

关闭窗口