紫光学大:第九届董事会第十七次会议决议公告

股票代码:000526           股票简称:紫光学大          公告编号:2020-086

                    厦门紫光学大股份有限公司
              第九届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会
议的通知已于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次
会议于 2020 年 10 月 19 日上午 9:30 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座
28 层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人,
实际参加表决董事 8 人。会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通过了如下事项:
    一、审议通过《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》
    表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于修改公司经营范围并修改公司章程的公告》以
及刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修改后的《公司章程》全文。

    二、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知》。

    三、备查文件
    《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》。
    特此公告。
                                        厦门紫光学大股份有限公司董事会
                                              2020 年 10 月 19 日

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