紫光学大:关于修订公司非公开发行股票预案的公告

 证券代码:000526             证券简称:紫光学大            公告编号:2020-091


                     厦门紫光学大股份有限公司
             关于修订公司非公开发行股票预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“紫光学大”或“公司”)于 2020
年 7 月 20 日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了公司非公开发行 A 股
股票的相关议案,并于 2020 年 7 月 22 日公告《厦门紫光学大股份有限公司 2020
年非公开发行 A 股股票预案》;2020 年 8 月 6 日,公司召开 2020 年第三次临
时股东大会,审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关事项。
    公司于 2020 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十八次会议,对公司 2020
年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订,现公司就本次非公开发行 A
股股票预案修订涉及的主要内容说明如下:

  预案章节              章节内容                         主要修订情况

 重大事项提                                   调整了本次非公开发行的审议程序、募集
               -
 示                                           资金总额及具体用途

 第一节 本次   四、本次发行方案主要内容       调整了募集资金总额及具体用途
 非公开发行    八、本次发行方案已经取得批
 A 股股票方    准的情况以及尚需呈报批准的     更新了本次发行已取得的审议批准程序
 案概要        程序

 第二节 发行
               一、发行对象晋丰文化的基本     更新了晋丰文化的股权结构图及相关说
 对象基本情
               情况                           明
 况

 第四节 董事   一、本次募集资金使用计划       调整了募集资金总额及具体用途
 会关于本次                                   调整了教学网点建设项目使用募集资金
 募集资金使    二、本次募集资金投资项目基     投入的金额、偿还股东借款使用募集资金
 用的可行性    本情况                         的金额以及由此调整了优化资本结构、降
 分析                                         低利息支出的相关财务数据

 第五节 董事   六、本次股票发行相关的风险
                                              更新了本次发行相关风险的说明
 会关于本次    说明

                                          1
发行对公司
影响的讨论
与分析

                                           调整了本次非公开发行 A 股股票摊薄即
              一、本次非公开发行摊薄即期
                                           期回报对公司主要财务指标影响的假设
第七节 本次   回报对公司主要财务指标的影
                                           条件中的募集资金金额,以及由此对公司
发行对即期    响
                                           主要财务指标影响的相关数据
回报摊薄的
影响及填补                                 更新了对本次非公开发行股票摊薄即期
              七、关于本次发行摊薄即期回
回报的措施                                 回报事项的分析及填补即期回报措施及
              报的填补措施及承诺事项的审
                                           相关承诺主体的承诺等事项的审议批准
              议程序
                                           程序
    本次修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《厦门紫光学大股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

    特此公告。



                                                   厦门紫光学大股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2020 年 10 月 29 日




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