紫光学大:独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

             厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于
         第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    我们作为厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《中华人民共和国公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》及《厦门紫
光学大股份有限公司公司章程》等有关规定,在认真审议本次非公开发行股票方
案(以下简称“本次发行”)调整事项相关文件后,发表如下独立意见:

    一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公
开发行股票预案(修订稿)的议案》的独立意见

    经审阅公司本次《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司
本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,我们认为,本次公司调整后的非
公开发行股票的方案和预案内容合理、切实可行,本次发行有利于优化资本结构、
增强公司持续盈利能力,符合公司的长远发展目标和股东的利益。

    因此,我们一致同意《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于
公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。

    二、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)
的议案》的独立意见

    经过审阅公司《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
(修订稿)的议案》,我们认为,公司本次调整后的非公开发行股票的募集资金
使用计划符合国家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司
长远发展规划和全体股东的利益。

    因此,我们一致同意《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告(修订稿)的议案》。

    三、《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施(修订稿)的议
案》的独立意见


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    经过审阅公司《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施(修订稿)
的议案》,我们认为,公司调整后的关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响
的分析及相关填补回报措施符合《公司法》、《证券法》及《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定。

    因此,我们一致同意《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施(修
订稿)的议案》。

    四、《关于公司非公开发行股票方案调整后涉及关联交易的议案》的独立
意见

    经过审阅公司《关于公司非公开发行股票方案调整后涉及关联交易的议案》,
我们认为,天津晋丰文化传播有限公司为公司董事兼总经理金鑫、董事廖春荣间
接持股的公司,金鑫对其拥有控制权。本次非公开发行股票的部分募集资金拟用
于偿还股东西藏紫光卓远股权投资有限公司借款。上述发行对象以及股东西藏紫
光卓远股权投资有限公司与公司存在关联关系,公司本次非公开发行股票以及募
集资金运用涉及的关联交易的理由合理、充分,定价原则和方法恰当、合理,关
联交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小
股东利益的情形。

    因此,我们一致同意《关于公司非公开发行股票方案调整后涉及关联交易的
议案》。




                             独立董事:刘兰玉、李元旭、王震、Zhang Yun


                                                      2020 年 10 月 28 日




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