厦门好时光实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门好时光实业股份有限公司于2005年6月18日在深圳市召开了第五届董事会的第十一次会议,本次会议的通知于2005年6月8日以电话方式传达董事成员,董事应到9人,实到9人,分别为田青、郑爱民、吴超、田峰、郭俊东、曹玉鸥、苏洋、王铁林、马建华。监事会成员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场举手表决方式审议并通过如下决议:
    一、同意李厚洋先生辞去公司总经理职务;同意杨洪祥先生辞去公司副总经理职务;同意郭俊东先生辞去董事会秘书职务。
    二、聘任吴超先生任公司总经理。郭俊东先生继续担任公司副总经理职务不变。
    三、经公司总经理吴超先生提名,聘任田峰先生任公司常务副总经理和财务负责人;聘任王成先生任公司副总经理。
    四、经董事长田青女士提名,聘任曹玉鸥女士为公司董事会秘书,聘任刘悦尧先生为公司股权事务代表。
    以上新聘人员的任期从2005年6月18日起至2007年6月8日止。
    特此公告。
    厦门好时光实业股份有限公司
    董    事    会
    二00五年六月十八日

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