广弘控股:第九届董事会第九次会议决议公告

  证券代码:000529            证券简称:广弘控股        公告编号:2019--39


                       广东广弘控股股份有限公司

                     第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2019 年 10 月 18 日以传真方式、电子文件方式发
出第九届董事会第九次会议通知,会议于 2019 年 10 月 28 日在会议室召开。会议应

到董事 8 人,实到 6 人,董事高宏波和独立董事朱列玉通过通讯表决方式进行表决。
公司监事、财务负责人列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:
    一、审议通过 2019 年第三季度报告的议案
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    二、审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财
务审计机构的议案。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构,该所能够
独立、客观、公正为公司提供财务审计服务,较好的完成公司 2018 年度财务报表的
审计工作。为保持审计工作的连续性、稳定性,董事会同意续聘立信会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,为本公司提供 2019 年度财务报表审
计等服务,聘任期为一年,审计费用为 113 万元。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案尚需经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。
    三、审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内

部控制审计机构的议案。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审计机构,该所
能够独立、客观、公正为公司提供内部控制审计服务,较好的完成公司 2018 年度内
部控制的审计工作。为保持审计工作的连续性、稳定性,董事会同意续聘立信会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构,为本公司提供 2019

年度内部控制审计等服务,聘任期为一年,审计费用为 20 万元。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案尚需经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

    四、审议通过关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案(详见同日公告编号

2019-42)。
    公司定于 2019 年 11 月 14 日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437 号越秀城
市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会,会期半天。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    特此公告。




                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                   二○一九年十月三十日

关闭窗口