大冷股份:2018年度股东大会决议公告

证券代码:000530、200530 证券简称:大冷股份、大冷 B 公告编号:2019-026


                大连冷冻机股份有限公司
               2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及
变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
   1、召开日期和时间
   现场会议:2019年5月17日(星期五)下午3:00
   网络投票:2019年5月16日-2019年5月17日。其中:
   (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019
年5月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2019年5月16日下午3:00 至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:公司三楼会议室。
   3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
   4、召集人:公司董事会
   5、主持人:纪志坚
   6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
   关于召开本次会议的通知刊登于2019年4月20日《中国证券报》、《香港
商报》。
   (二)会议出席情况
   1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共计 12 人,所持表决权 251,055,941 股,占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.77 %。
    其中:
    出席现场会议的股东及股东代理人共计11人,所持表决权250,965,941
股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.76%。
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计1人,所持表决权90,000
股,占公司有表决权总股份843,212,507股的0.01%。
    2、A股股东出席情况
    出席会议的A股股东及股东代理人共计10人,所持表决权175,775,080股,
占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.21%。
    其中:
    出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人,所持表决权175,685,080
股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.20%。
    通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计1人,所持表决权
90,000股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.01%。
    3、B股股东出席情况
    出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权75,280,861股,
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
    其中:
    出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权75,280,861
股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
    通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人,所持表决权0
股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
    4、其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。


    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过
           逐项投票表决,通过了如下决议:
                1、公司董事会2018年度工作报告
                           所持表决权(股)      同意(股)        同意比例      反对(股)       弃权(股)

与会全体股东                    251,055,941      250,965,941        99.96%        90,000               0

其中:A股股东                   175,775,080      175,685,080        99.95%        90,000               0

      B股股东                     75,280,861      75,280,861       100.00%              0              0

中小股东                           3,082,351       2,992,351        97.08%        90,000               0

其中:A股股东                      1,304,640       1,214,640        93.10%        90,000               0

      B股股东                      1,777,711       1,777,711       100.00%              0              0

             2、公司监事会2018年度工作报告
                           所持表决权(股)      同意(股)        同意比例      反对(股)       弃权(股)

与会全体股东                    251,055,941      250,965,941        99.96%        90,000               0

其中:A股股东                   175,775,080      175,685,080        99.95%        90,000               0

      B股股东                     75,280,861      75,280,861       100.00%              0              0

中小股东                           3,082,351       2,992,351        97.08%        90,000               0

其中:A股股东                      1,304,640       1,214,640        93.10%        90,000               0

      B股股东                      1,777,711       1,777,711       100.00%              0              0
           3、公司2018年度财务决算报告
                           所持表决权(股)      同意(股)        同意比例      反对(股)       弃权(股)

与会全体股东                    251,055,941      250,965,941        99.96%        90,000               0

其中:A股股东                   175,775,080      175,685,080        99.95%        90,000               0

      B股股东                     75,280,861      75,280,861       100.00%              0              0

中小股东                           3,082,351       2,992,351        97.08%        90,000               0

其中:A股股东                      1,304,640       1,214,640        93.10%        90,000               0

      B股股东                      1,777,711       1,777,711       100.00%              0              0

           4、公司2018年度利润分配方案报告
                           所持表决权(股)      同意(股)        同意比例      反对(股)       弃权(股)

与会全体股东                    251,055,941      250,965,941        99.96%        90,000               0

其中:A股股东                   175,775,080      175,685,080        99.95%        90,000               0

      B股股东                     75,280,861      75,280,861       100.00%              0              0
中小股东                           3,082,351       2,992,351        97.08%        90,000               0

其中:A股股东                      1,304,640       1,214,640        93.10%        90,000               0

      B股股东                      1,777,711       1,777,711       100.00%              0              0
           5、公司2018年年度报告
                          所持表决权(股)       同意(股)        同意比例      反对(股)       弃权(股)

与会全体股东                   251,055,941       250,965,941        99.96%        90,000               0

其中:A股股东                  175,775,080       175,685,080        99.95%        90,000               0

      B股股东                    75,280,861       75,280,861       100.00%              0              0

中小股东                           3,082,351       2,992,351        97.08%        90,000               0

其中:A股股东                      1,304,640       1,214,640        93.10%        90,000               0

      B股股东                      1,777,711       1,777,711       100.00%              0              0
           6、关于授权公司董事长及经营层 2019 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
                          所持表决权(股)       同意(股)        同意比例      反对(股)       弃权(股)

与会全体股东                   251,055,941       250,965,941        99.96%        90,000               0

其中:A股股东                  175,775,080       175,685,080        99.95%        90,000               0

      B股股东                    75,280,861       75,280,861       100.00%              0              0

中小股东                           3,082,351       2,992,351        97.08%        90,000               0

其中:A股股东                      1,304,640       1,214,640        93.10%        90,000               0

      B股股东                      1,777,711       1,777,711       100.00%              0              0
             7、关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的报告
                公司董事纪志坚、徐郡饶,公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式
           会社均为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
                          所持表决权(股)       同意(股)        同意比例      反对(股)       弃权(股)

与会非关联股东                     4,111,678       4,021,678        97.81%        90,000               0

其中:A股非关联股东                2,333,967       2,243,967        96.14%        90,000               0

      B股非关联股东                1,777,711       1,777,711       100.00%              0              0

非关联中小股东                     3,082,351       2,992,351        97.08%        90,000               0

其中:A股非关联股东                1,304,640       1,214,640        93.10%        90,000               0

      B股非关联股东                1,777,711       1,777,711       100.00%              0              0
            8、关于聘请公司 2019 年度审计机构的报告
                          所持表决权(股)       同意(股)        同意比例      反对(股)       弃权(股)
与会全体股东                      251,055,941     250,965,941        99.96%        90,000               0

其中:A股股东                     175,775,080     175,685,080        99.95%        90,000               0

      B股股东                      75,280,861      75,280,861       100.00%              0              0

中小股东                            3,082,351       2,992,351        97.08%        90,000               0

其中:A股股东                       1,304,640       1,214,640        93.10%        90,000               0

      B股股东                       1,777,711       1,777,711       100.00%              0              0
            9、关于修改公司章程的报告
                           所持表决权(股)       同意(股)        同意比例      反对(股)       弃权(股)

与会全体股东                      251,055,941     250,965,941        99.96%        90,000               0

其中:A股股东                     175,775,080     175,685,080        99.95%        90,000               0

      B股股东                      75,280,861      75,280,861       100.00%              0              0

中小股东                            3,082,351       2,992,351        97.08%        90,000               0

其中:A股股东                       1,304,640       1,214,640        93.10%        90,000               0

      B股股东                       1,777,711       1,777,711       100.00%              0              0
           本提案获得出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。
           以上提案内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》
           及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
                三、律师出具的法律意见
                1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
                2、律师姓名:包敬欣、刘翠梅
                3、结论性意见:
                “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
           《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
           章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次
           股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
                四、备查文件
                1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
                2、法律意见书;
                3、深交所要求的其他文件。
                                                  大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                           2019年5月18日

关闭窗口