大冷股份:八届四次董事会议决议公告

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B   公告编号:2019-027


                  大连冷冻机股份有限公司
                 八届四次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2019 年 5 月 9 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议于 2019 年 5 月 17 日在公司三楼会议室以现

场表决的方式召开。

    3、应参加表决的董事人数为 7 人,实际表决的董事人数为 7 人。

    4、本次董事会会议,由纪志坚先生主持。

    5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于 18 大冷 EB 解除部分国泰君安股票质押的报告

    为保持公司金融资产的流动性,提高利用效率,结合公司 2018

年非公开发行可交换公司债券初始质押股票数量及最新换股情况,公

司拟申请解除 11,210,008 股国泰君安股票质押。

    上述议案须经债券持有人会议审议通过。

    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    2、关于公司第八届董事会董事候选人的报告

    公司第八届董事会成员因董事辞职出现 2 名空缺,需进行补选。
    同意提名横尾定顕、西本重之为公司第八届董事会董事候选人。

    公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会董事候

选人。

    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、关于召开 2019 年第二次临时股东大会基本事项的报告

    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   2、独立董事意见。



                                大连冷冻机股份有限公司董事会

                                     2019 年 5 月 18 日
    附:董事候选人简历

    1、横尾定顕,男,1963 年生,1987 年加入松下电器产业株式会

社,近年来历任松下电器电化住宅设备机器社空调事业公司中国总

裁、松下电器役员、执行役员、松下电器(中国)有限公司董事长。

现任松下电器执行役员、中国东北亚公司副社长、松下电器(中国)

有限公司董事长。非失信被执行人,未持有公司股份,未受过中国证

监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

    2、西本重之,男,1967 年生,1992 年加入松下电器产业株式会

社,近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室

长。现任松下电器中国东北亚公司财务中心地域财务统括室室长。

非失信被执行人,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部

门处罚和证券交易所惩戒。

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