大冷股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B 公告编号:2019-030


                大连冷冻机股份有限公司
           2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及
变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
   1、召开日期和时间
   现场会议:2019年6月5日(星期三)下午3:30
   网络投票:2019年6月4日-2019年6月5日。其中:
   (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019
年6月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2019年6月4日下午3:00 至2019年6月5日下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:公司三楼会议室。
   3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
   4、召集人:公司董事会
   5、主持人:纪志坚
   6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
   关于召开本次会议的通知刊登于2019年5月18日《中国证券报》、《香港
商报》。
   (二)会议出席情况
   1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共计 26 人,所持表决权 251,750,721 股,占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.85 %。
    其中:
    出席现场会议的股东及股东代理人共计9人,所持表决权250,720,941股,
占公司有表决权总股份843,212,507股的29.73%。
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计17人,所持表决权
1,029,780股,占公司有表决权总股份843,212,507股的0.12%。
    2、A股股东出席情况
    出席会议的A股股东及股东代理人共计23人,所持表决权176,468,460股,
占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.33%。
    其中:
    出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人,所持表决权175,440,080
股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.16%。
    通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计16人,所持表决权
1,028,380股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.17%。
    3、B股股东出席情况
    出席会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权75,282,261股,
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
    其中:
    出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权75,280,861
股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
    通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权
1,400股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
    4、其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。


    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过
           逐项投票表决,通过了如下决议:
                1、选举横尾定顕为公司第八届董事会董事
                           所持表决权(股)       同意(股)        同意比例      反对(股)       弃权(股)

与会全体股东                      251,750,721     250,796,141        99.62%       954,480               100

其中:A股股东                     176,468,460     175,513,880        99.46%       954,480               100

      B股股东                      75,282,261      75,282,261       100.00%              0               0

中小股东                            4,022,131       3,067,551        76.27%       954,480               100

其中:A股股东                       2,243,020       1,288,440        57.44%       954,480               100

      B股股东                       1,779,111       1,779,111       100.00%              0               0

               2、选举西本重之为公司第八届董事会董事
                           所持表决权(股)       同意(股)        同意比例      反对(股)       弃权(股)

与会全体股东                      251,750,721     250,796,141        99.62%       954,480               100

其中:A股股东                     176,468,460     175,513,880        99.46%       954,480               100

      B股股东                      75,282,261      75,282,261       100.00%              0               0

中小股东                            4,022,131       3,067,551        76.27%       954,480               100

其中:A股股东                       2,243,020       1,288,440        57.44%       954,480               100

      B股股东                       1,779,111       1,779,111       100.00%              0               0


           以上提案内容详见公司于 2019 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》
           及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
                三、律师出具的法律意见
                1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
                2、律师姓名:包敬欣、刘翠梅
                3、结论性意见:
                “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
           《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
           章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次
           股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
                四、备查文件
                1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
                            大连冷冻机股份有限公司董事会
                                    2019年6月6日

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