冰山冷热:八届十四次董事会议决议公告

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B   公告编号:2020-031


                 冰山冷热科技股份有限公司
               八届十四次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知,于 2020 年 12 月 7 日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议,于 2020 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。
    3、应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于解聘及聘任公司总经理的报告
    根据公司发展需要,解聘丁杰先生的公司总经理职务;经公司董
事长提名,聘任殷喜德先生担任公司总经理,正式解聘及聘任日为
2021 年 1 月 1 日,任期至公司第八届董事会任期届满之日止。
    (详见公司同日发布的《关于解聘及聘任公司总经理的公告》)
    公司独立董事对上述事项进行了审核并发表了独立意见,详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。


                                 冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 16 日

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