穗恒运A:第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码:000531         证券简称:穗恒运 A    公告编号:2019—052
债券代码:112251         债券简称:15 恒运债

                   广州恒运企业集团股份有限公司
            第八届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于

2019 年 10 月 12 日发出书面通知,于 2019 年 10 月 18 日上午以通讯

表决方式召开,会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。会议形成如下决议:

   二、董事会会议审议情况

     会议经记名投票表决,审议通过了《关于广州恒运企业集团股份

有限公司高级管理人员年度及任期业绩考核评价、薪酬管理办法的议

案》。

     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详情请见公司 2019 年 10 月 19 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司高级管理人员年度及任期业绩考核评价、薪酬管理办法》。

    三、备查文件

    第八届董事会第三十八次会议决议。

    特此公告。



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广州恒运企业集团股份有限公司董事会

        二○一九年十月十九日




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