穗恒运A:第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码:000531        证券简称:穗恒运 A       公告编号:2019—054
债券代码:112251        债券简称:15 恒运债

               广州恒运企业集团股份有限公司
           第八届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于

2019 年 10 月 18 日发出书面通知,于 2019 年 10 月 28 日上午以通讯表决

方式召开,会议应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人。本次董

事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

    (一)审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详情请见公司 2019 年 10 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司 2019 年第三季度报告全文》及《广州恒运企业集团股份有限

公司 2019 年第三季度报告正文》。

    (二)审议通过了《关于公司经营班子 2018 年度业绩考核评价的

议案》。
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    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过了《关于公司下属企业工资总额预算管理办法的

议案》。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详情请见公司 2019 年 10 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限关于公司下属企业工资总额预算管理办法》。

    三、备查文件

    第八届董事会第三十九次会议决议。

    特此公告。



                      广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                              二○一九年十月二十九日




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