穗恒运A:关于变更部分董事的公告

证券代码:000531        证券简称:穗恒运 A     公告编号:2020—017
债券代码:112251        债券简称:15 恒运债



                   广州恒运企业集团股份有限公司
                      关于变更部分董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    简小方先生因工作变动不再担任本公司董事及董事会各下属专业委
员会委员等一切职务。
    感谢简小方先生在任公司董事期间为公司的发展所做的贡献。

    截至目前,简小方先生未持有公司股票。

    根据《公司章程》的规定和股东单位推荐,王毅镳先生为公司第八

届董事会董事候选人,任期至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

经董事会提名委员会审核,认为王毅镳先生符合任职资格,能够胜任所

聘岗位职责的要求,同意将董事候选人提交公司董事会审议。

    公司第八届董事会第四十二次会议及审议通过了该议案。公司独立董

事对该董事候选人发表了独立意见。公司 2019 年年度股东大会审议通过

了该议案。选举王毅镳先生为公司第八届董事会非独立董事。任期自股

东大会通过之日至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

    备查文件:

    1、第八届董事会第四十二次会议决议。
    2、公司 2019 年年度股东大会决议。



    特此公告。

                             广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                        二〇二〇年五月九日

附件:王毅镳先生简历
    王毅镳先生,1973 年 1 月出生,大学本科学历,注册会计师。2008
年 10 月至 2018 年 4 月任广州开发区金融控股集团有限公司董事;2011
年 5 月至 2018 年 3 月兼任广州宽带主干网络有限公司董事长;2009 年
12 月至今任广州开发区金融控股集团有限公司(原凯得控股)总会计师;
2019 年 11 月至今任广州开发区金融控股集团有限公司副总经理。
    王毅镳先生是本公司股东广州开发区金融控股集团有限公司推荐的
董事候选人,除担任广州开发区金融控股集团有限公司副总经理、总会
计师外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;不存在
《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定
的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信被执行人,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。

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