穗恒运A:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:000531        证券简称:穗恒运 A         公告编号:2020—016
债券代码:112251        债券简称:15 恒运债

               广州恒运企业集团股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开及出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议召开时间:2020 年 5 月 8 日(星期五)下午 14:30;

    网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 5 月 8

日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时

间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 8 日下午 15:00。

    2、现场会议召开地点:广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会

议室;

    3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

    4、召集人:本公司董事会;

    5、主持人:本公司董事长钟英华先生;

    6、本次会议的召开经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,
     符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政

     法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

            (二)会议出席情况

             1、出席本次会议的股东(代理人)共 13 人,代表股份 398,777,450

     股,占公司有表决权总股份 58.2086%。其中:

           (1)出席现场会议的股东(代理人)4 人,代表股份 398,476,350

     股,占公司有表决权总股份 58.1647%。

           (2)通过网络投票的股东(代理人)9 人,代表股份 301,100 股,

     占公司有表决权总股份 0.0440%。

             2、其他人员出(列)席情况:公司部分董事、监事、董事会秘书、

     其他高级管理人员、公司聘请的律师。

            二、议案审议表决情况

            本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案:

            1、《公司 2019 年年度报告及其摘要》

            表决情况如下:

                              同意                   反对                     弃权
股东类型
                     票数            比例(%)   票数       比例(%)票数      比例(%)

普通股合计       398,584,050         99.9515%    42,800     0.0107% 150,600     0.0378%

中小股东          1,664,776          89.5919%    42,800     2.3033% 150,600     8.1047%

            表决结果:通过。

            2、《公司 2019 年度董事会工作报告》

            表决情况如下:
                              同意                      反对                      弃权
股东类型
                     票数            比例(%)   票数        比例(%) 票数        比例(%)

普通股合计       398,743,550         99.9915%       33,900     0.0085%        0    0.0000%

中小股东          1,824,276          98.1756%       33,900     1.8244%        0    0.0000%

           表决结果:通过。

           3、《公司 2019 年度监事会工作报告》

           表决情况如下:

                              同意                      反对                      弃权
股东类型
                     票数            比例(%)   票数        比例(%) 票数        比例(%)

普通股合计       398,743,550         99.9915%       33,900     0.0085%        0    0.0000%

中小股东          1,824,276          98.1756%       33,900     1.8244%        0    0.0000%


           表决结果:通过。

           4、《公司 2019 年度财务报告》

           表决情况如下:

                              同意                      反对                      弃权
股东类型
                     票数            比例(%)   票数        比例(%) 票数        比例(%)

普通股合计       398,743,550         99.9915%       33,900     0.0085%        0    0.0000%

中小股东          1,824,276          98.1756%       33,900     1.8244%        0    0.0000%


           表决结果:通过。

           5、《公司 2019 年度利润分配预案》

           表决情况如下:
                              同意                      反对                      弃权
股东类型
                     票数            比例(%)   票数        比例(%) 票数        比例(%)

普通股合计       398,514,150         99.9340%      263,300     0.0660%        0    0.0000%

中小股东          1,594,876          85.8302%      263,300 14.1698%           0    0.0000%


           表决结果:通过。

           6、《关于公司 2020 年财务预算方案》

           表决情况如下:

                              同意                      反对                      弃权
股东类型
                     票数            比例(%)   票数        比例(%) 票数        比例(%)

普通股合计       398,743,550         99.9915%       33,900     0.0085%        0    0.0000%

中小股东          1,824,276          98.1756%       33,900     1.8244%        0    0.0000%


           表决结果:通过。

           7、《关于变更部分董事的议案》(选举王毅镳先生为公司第八届董

     事会非独立董事)

           简小方先生因工作变动不再担任本公司董事及董事会各下属专业委

     员会委员等一切职务。感谢简小方先生在任公司董事期间为公司的发展

     所做的贡献。截至目前,简小方先生未持有公司股票。

           选举王毅镳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期至本

     届董事会结束,下届董事会产生为止(因仅等额选举一名公司非独立董

     事,根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格

     式》(2020 年 2 月修订),不采取累积投票方式选举,而以单项提案提
     出,按非累计投票提案进行表决)。表决情况如下:

                               同意                      反对                      弃权
股东类型
                      票数            比例(%)   票数        比例(%) 票数        比例(%)

普通股合计        398,743,550         99.9915%       33,900     0.0085%        0    0.0000%

中小股东           1,824,276          98.1756%       33,900     1.8244%        0    0.0000%


           表决结果:通过。

             公司独立董事向本次股东大会做了 2019 年度述职报告,对 2019

     年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社

     会公众股股东合法权益等履职情况进行了报告。

           三、律师出具的法律意见

             1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所

             2、律师姓名:许丽华、黄菊

             3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

     的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章

     程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

           四、备查文件

             1、签字盖章的公司 2019 年年度股东大会决议;
             2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
             特此公告。
                                          广州恒运企业集团股份有限公司董事会
                                                     二○二○年五月九日

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