万泽股份:关于召开2019年第六次临时股东大会通知

证券代码:000534           证券简称:万泽股份           公告编号:2019-095



                  万泽实业股份有限公司
         关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:本次股东大会为 2019 年第六次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人:公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他部门批准。

召开本次会议的决定已经第十届董事会第十四次会议审议通过。

    4、会议召开的日期、时间:

    现场会议时间:2019 年 11 月 18 日下午 14 时 30 分。

    网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019 年 11 月 18 日 9:30~

11:30,13:00~15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 11 月

17 日下午 15:00 至 11 月 18 日下午 15:00。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    6、会议的股权登记日:2019 年 11 月 13 日。


                                    1
    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2019 年 11 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8、会议地点:深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦十楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议
案》;
    2、审议《关于延长公司第一期员工持股计划股票购买期的议案》。

    以上议案的详细资料详见 2019 年 11 月 2 日刊载于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上本公司的公告。

    三、提案编码
                                                                 备注
                              提案名称                       该列打勾的栏目
 提案编码
                                                               可以投票
    100                     总议案:所有提案                       √
            《关于修订<公司第一期员工持股计划(草案)>及其
    1.00                                                           √
                             摘要的议案》
            《关于延长公司第一期员工持股计划股票购买期的
    2.00                                                           √
                               议案》

    四、会议登记方法


                                     2
    (一)登记方式:

    1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、

法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持

有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行

登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明

股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东

帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

    (二)会议登记时间:2019 年 11 月 15 日,登记时间上午 9 时至 11 时

半;下午 3 时至 5 时。

    (三)登记地点:深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司

办公室。

    (四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡

复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托

人的身份证复印件。

    (五)会议联系方式:

    1、会议联系电话:0755- 83241679

    2、传真:0755-83364466

    3、联系人:李畅、关雷

    本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程


                                  3
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的具体操作流程)

    六、备查文件

    1、第十届董事会第十四次会议决议。



    特此公告。




                                                万泽实业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2019 年 11 月 1 日




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附件 1:

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360534”,投票简称为“万

泽投票”。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报

表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先

对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 11 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 17 日(现场股东

大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 11 月 18 日(现场股


                                  5
东大会结束当日)下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、 股 东 根据 获取 的 服务 密码 或数 字 证书 ,可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                   6
附件 2:2019 年第六次临时股东大会委托书


                                授 权 委 托 书

    兹授权             先生/女士代表本人/本单位参加于 2019 年 11 月 18 日下午
14 时 30 分,在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦十楼会议室召开的万泽
实业股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会,并对会议议案代为行使以下
表决权。
                                                            备注
                                                          该列打勾   同意   反对   弃权
                             提案名称
 提案编码                                                 的栏目可
                                                            以投票
    100                    总议案:所有提案                   √
             《关于修订<公司第一期员工持股计划(草案)>
   1.00                                                      √
                          及其摘要的议案》
             《关于延长公司第一期员工持股计划股票购买
   2.00                                                      √
                           期的议案》

注:没有明确投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □


委托人签名(或盖章)                         身份证号码(或营业执照号码):


持有股数:                                   股东代码:


受托人姓名:                                 身份证号码:


有效期限:                                   授权日期:




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