万泽股份:第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:000534             证券简称:万泽股份          公告编号:2019-091



                     万泽实业股份有限公司
             第十届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会
议于2019年11月1日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月29日以传真或
电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事9人。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:
    一、审议通过《关于修订<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘
要的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司第一期员工持股计划
(草案)>及其摘要的公告》(公告编号:2019-093)。
    公司独立董事对本次修订员工持股计划的事项发表了独立意见。
    表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。公司董事毕天晓、
陈岚、崔树森是本次员工持股计划参与对象,回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划股票购买期的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于延长公司第一期员工持股计划股
票购买期的公告》(公告编号:2019-094)。
    公司独立董事对本次员工持股计划延长股票购买期事项发表了独立意
见。
    表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。公司董事毕天晓、
陈岚、崔树森是本次员工持股计划参与对象,回避表决。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会
通知》(公告编号:2019-095)。
    表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。



    特此公告。




                                             万泽实业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2019 年 11 月 1 日




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