万泽股份:第十届监事会第九次会议决议公告

证券代码:000534           证券简称:万泽股份          公告编号:2019-098


                     万泽实业股份有限公司
               第十届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议

于2019年11月8日以通讯方式召开。会议通知于2019年11月5日以电子邮件
方式送达各位监事。公司监事3人,实际参加会议监事3人,会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

    一、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
    经审核,监事会认为:
    公司终止第一期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情

形,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程
序符合法律法规、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》,公司董事会就办理
公司第一期员工持股计划终止的事项,已取得公司股东大会授权。公司监
事会同意公司终止第一期员工持股计划。

    表决结果:同意:2 票;反对:0 票;弃权:0 票。公司监事会主席王
国英是公司第一期员工持股计划参与对象,回避表决。
    二、审议通过《关于<公司 2019 年员工持股计划(草案)>及其摘要的

议案》
    经审核,监事会认为:


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    1、公司 2019 年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的内
容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规

范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益及中小股东合法权
益的情形。
    2、通过对公司员工持股计划的参与对象名单进行核实,公司员工持股

计划确定的参与对象名单均符合相关法律、行政法规和规范性文件规定的
持有人条件,符合《公司 2019 年员工持股计划(草案)》规定的持有人范
围,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    3、公司已通过职工代表大会等组织征求员工意见,不存在以摊派、强
行分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划遵循
依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在违反法律、法规的情形。

    4、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利
益共享机制,进一步完善公司治理水平,提供员工的凝聚力和公司的竞争
力,有利于公司长期、持续、健康发展。

    表决结果:同意:2 票;反对:0 票;弃权:0 票。公司监事会主席王
国英是本次员工持股计划参与对象,回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                           万泽实业股份有限公司
                                                 监 事 会

                                             2019 年 11 月 8 日

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