万泽股份:独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议部分议案的独立意见

                                   万泽股份第十届董事会第十五次会议资料




             万泽实业股份有限公司独立董事
       关于公司第十届董事会第十五次会议部分议案的
                       独立意见

    根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为万泽

实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第十届

董事会第十五次会议审议的相关议案进行认真审核,基于独立立场判断,

发表独立意见如下:

    (一)关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见

    我们认为:公司终止第一期员工持股计划,综合考虑了目前监管政策

和市场环境,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不

会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响,也不会对公司的财务状况

和经营成果产生影响。公司董事会决策程序符合法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。关联董事已回

避表决。根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东

大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》,公司董

事会就办理公司第一期员工持股计划终止的事项,已取得公司股东大会授

权。我们同意公司终止第一期员工持股计划。

    (二)关于《公司2019年员工持股计划(草案)》及其摘要的独立

意见

    我们认为:

    1、公司2019年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的

内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
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于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、

规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益及中小股

东合法权益的情形。
    2、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,

公司已通过职工代表大会等组织征求员工意见,不存在摊派、强行分配等

强制员工参加员工持股计划的情形。

    3、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的

利益共享机制,进一步完善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争

力,有利于公司长期、持续、健康发展,不存在违反法律、法规的情形。

    4、公司董事会审议本次员工持股计划相关议案的决策程序符合法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有

效。关联董事已回避表决。

    我们一致同意公司本次员工持股计划,并提交公司股东大会审议。




                                                   2019 年 11 月 8 日
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(此页无正文,仅为公司独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议

部分议案的独立意见签字页)




独立董事签名:



   王苏生



   虞熙春



   李丘林

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