万泽股份:关于取消2019年第六次临时股东大会相关议案及增加临时提案暨召开2019年第六次临时股东大会补充通知的公告

证券代码:000534             证券简称:万泽股份          公告编号:2019-099



                     万泽实业股份有限公司
关于取消 2019 年第六次临时股东大会相关议案及增加临
  时提案暨召开 2019 年第六次临时股东大会补充通知的
                                  公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月1日召开了

第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2019年第六次临时股
东大会的议案》,定于2019年11月18日召开2019年第六次临时股东大会(以
下简称“股东大会”或“会议”),股权登记日为2019年11月13日,具体内

容详见公司于2019年11月2日披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会
通知》(公告编号:2019-095)。
    鉴于深圳证券交易所于2019年11月3日发布《上市公司信息披露指引第

4号——员工持股计划》(以下简称“《第4号指引》”),公司2019年11月1日
召开的第十届董事会第十四次会议审议通过的《公司第一期员工持股计划
(草案)(修订稿)》及其摘要与《第4号指引》规定的员工持股计划草案内

容存在一定差异,根据监管要求,公司于2019年11月8日召开第十届董事会
第十五次会议,审议通过《关于取消2019年第六次临时股东大会相关议案
的议案》,决定取消原定提交2019年第六次临时股东大会审议的《关于修订

<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于延长公司第
一期员工持股计划股票购买期的议案》,不再将其提交公司2019年第六次临


                                    1
时股东大会审议,同时根据《第4号指引》的相关要求,另行制定员工持股
计划草案提交公司股东大会审议。本次取消议案的原因和程序符合《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

       2019年11月8日,公司董事会收到公司控股股东万泽集团有限公司(以
下简称“万泽集团”)以书面方式提交的《关于提请增加“万泽实业股份有
限公司2019年第六次临时股东大会”临时提案的函》,现将该函说明如下:

       1、临时提案人:万泽集团有限公司
       2、增加临时提案的具体内容:公司于 2019 年 11 月 8 日召开了第十届
董事会第十五次会议,审议通过《关于<公司 2019 年员工持股计划(草案)>

及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持
股计划有关事项的议案》。
       结合上述情况,万泽集团提议:将 2019 年 11 月 8 日公司第十届董事

会第十五次会议审议通过的上述议案作为新增临时提案,提请公司 2019 年
第六次临时股东大会审议。新增临时提案具体内容如下:
  序号                                 新增临时提案名称

   1          《关于<公司 2019 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划有关事项的
   2
                                        议案》
    注:上述新增临时提案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司
于 2019 年 11 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

       3、增加临时提案的程序说明:根据《公司法》、《公司章程》等相关规

定:“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发
出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”

       经核查,截至目前,万泽集团持有公司股份207,934,027股,占公司总


                                            2
股本比例为42.28%。因此,万泽集团具备提交临时提案的资格,且上述事
项属于股东大会的职权范围,有明确的议题和决议事项,符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。

    除上述取消议案和增加临时提案外,2019年11月2日公告的2019年第六
次临时股东大会通知其他事项不变,现将取消议案及增加临时提案后的公

司2019年第六次临时股东大会通知公告如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:本次股东大会为 2019 年第六次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第十届董事会第十四次会议审议通过。
    4、会议召开的日期、时间:

    现场会议时间:2019 年 11 月 18 日下午 14 时 30 分。
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019 年 11 月 18 日 9:30~

11:30,13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 11 月
17 日下午 15:00 至 11 月 18 日下午 15:00。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    6、会议的股权登记日:2019 年 11 月 13 日。

    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

                                   3
    于股权登记日 2019 年 11 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦十楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《关于<公司2019年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;

    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计
划有关事项的议案》。
    以上议案的详细资料详见 2019 年 11 月 9 日刊载于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上本公司的公告。
    根据《第 4 号指引》的要求,鉴于万泽集团拟向公司 2019 年员工持股

计划持有人提供借款支持,在本次股东大会就公司 2019 年员工持股计划相
关议案进行表决时,万泽集团将回避表决,且不接受其他股东的委托进行
投票。

    三、提案编码
                                                                 备注
 提案编码                     提案名称                       该列打勾的栏目
                                                               可以投票
    100                     总议案:所有提案                       √
            《关于<公司 2019 年员工持股计划(草案)>及其摘
   1.00                                                            √
                               要的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员
   2.00                                                            √
                      工持股计划有关事项的议案》

    四、会议登记方法

                                     4
    (一)登记方式:
    1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、
法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持

有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明
股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东
帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

    (二)会议登记时间:2019 年 11 月 15 日,登记时间上午 9 时至 11 时
半;下午 3 时至 5 时。
    (三)登记地点:深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司

办公室。
    (四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托

人的身份证复印件。
    (五)会议联系方式:
    1、会议联系电话:0755- 83241679

    2、传真:0755-83364466
    3、联系人:李畅、关雷
    本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的具体操作流程)
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六、备查文件
1、第十届董事会第十四次会议决议。


特此公告。




                                    万泽实业股份有限公司
                                        董   事 会
                                      2019 年 11 月 8 日




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    附件 1:
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360534”,投票简称为“万

泽投票”。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报

表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先

对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 11 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 17 日(现场股东

大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 11 月 18 日(现场股

东大会结束当日)下午 15:00。
                                  7
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、 股 东 根据 获取 的 服务 密码 或数 字 证书 ,可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                   8
附件 2:2019 年第六次临时股东大会委托书


                              授 权 委 托 书

     兹授权            先生/女士代表本人/本单位参加于 2019 年 11 月 18 日
下午 14 时 30 分,在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦十楼会议室召
开的万泽实业股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会,并对会议议案代
为行使以下表决权。
                                                       备注
                                                     该列打勾   同意   反对   弃权
                          提案名称
提案编码                                             的栏目可
                                                       以投票
  100                 总议案:所有提案                   √
           《关于<公司 2019 年员工持股计划(草案)
  1.00                                                  √
                      及其摘要的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司
  2.00                                                  √
             2019 年员工持股计划有关事项的议案》

注:没有明确投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □


委托人签名(或盖章)                        身份证号码(或营业执照号码):


持有股数:                                  股东代码:


受托人姓名:                                身份证号码:


有效期限:                                  授权日期:




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