万泽股份:2019年第六次临时股东大会决议公告

  证券代码:000534          证券简称:万泽股份          公告编号: 2019-103


                   万泽实业股份有限公司
            2019 年第六次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间:2019年11月18日下午14时30分;

    网络投票时间:2019年11月17日至2019年11月18日。

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019

年11月18日9:30~11:30,13:00~15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019

年11月17日下午15:00至11月18日下午15:00。

    2、会议召开地点

    深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦十楼会议室

    3、会议召开方式

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人


                                   1
    公司董事会。

    5、会议主持人

    公司董事长黄振光先生。

    6、会议的出席情况

    参加现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计16人,代表股

份79,585,623股,占公司总股份数的16.1830%。

    其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有1人,代表股份数

6,706,517股,占公司总股份数的1.3637%;

    通过网络投票的股东共有15人,代表股份数72,879,106股,占公司总股

份数的14.8193%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份30,407,113股,占公司

总股份数的6.1830%。

    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会

议合法有效。

    二、提案审议和表决情况

    1、审议通过《关于<公司2019年员工持股计划(草案)>及其摘要的议

案》

    总表决情况:

    同意79,317,023股,占有效表决权股数的99.6625%;反对241,600股,

占有效表决权股数的0.3036%;弃权27,000股,占有效表决权股数的

                                 2
0.0339%。

    中小股东总表决情况:

    同意 30,138,513 股,占有效表决权股数的 99.1167%;反对 241,600 股,

占有效表决权股数的 0.7946%;弃权 27,000 股,占有效表决权股数的

0.0888%。

    与本议案有关联关系的股东已回避表决。

    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股

计划有关事项的议案》

    总表决情况:

    同意79,317,023股,占有效表决权股数的99.6625%;反对241,600股,

占有效表决权股数的0.3036%;弃权27,000股,占有效表决权股数的

0.0339%。

    中小股东总表决情况:

    同意 30,138,513 股,占有效表决权股数的 99.1167%;反对 241,600 股,

占有效表决权股数的 0.7946%;弃权 27,000 股,占有效表决权股数的

0.0888%。

    与本议案有关联关系的股东已回避表决。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

    2、律师姓名:彭文文、海潇昳律师

    结论性意见:本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合

《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股

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东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

   四、备查文件

   1、公司2019年第六次临时股东大会决议;

   2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2019年第

六次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。




                                           万泽实业股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2019 年 11 月 18 日




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