华映科技:第七届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码:000536        证券简称:华映科技       公告编号:2019-029

            华映科技(集团)股份有限公司
          第七届董事会第五十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
五十七次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出,会
议于 2019 年 3 月 7 日以传真表决的方式召开。本次应参加会议董事和独
立董事 8 人,实际参加会议 8 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定,监事和其他高级管理人员列席本次会议,会议由董事长林俊先生
主持并形成如下决议:
    一、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权(其中林俊先生为关联董事,
予以回避表决),审议通过《关于签订<合作框架协议>的议案》。
    为推进公司全资子公司福建华佳彩有限公司高新技术面板项目,进而
推动福建省“增芯强屏”战略的实施,公司拟与福建省海丝纾困股权投资合
伙企业(有限合伙)及福建省电子信息(集团)有限责任公司签订《合作
框架协议》。
    具体内容详见公司同日披露的 2019-030 号公告。


    特此公告




                              华映科技(集团)股份有限公司 董事会
                                          2019 年 3 月 8 日

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