粤电力A:第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:000539、200539    证券简称:粤电力A、粤电力B         公告编号:2020-45



            广东电力发展股份有限公司
        第九届董事会第十四次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 17
日以电子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     董事会召开时间:2020 年 8 月 26 日
     召开地点:广州市
     召开方式:现场会议
     3、董事会出席情况
     会议应到董事 15 名(其中独立董事 5 名),实到董事 15 名(其中独立董事
5 名)。饶苏波董事、文联合董事、郑云鹏董事、李葆冰董事、沙奇林独立董事、
沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了
本次会议,王进董事长、李方吉董事均委托郑云鹏董事,陈泽董事委托饶苏波董
事,阎明董事委托文联合董事,梁培露董事委托沙奇林独立董事,毛庆汉董事委
托马晓茜独立董事出席并行使表决权。
     4、会议主持人为公司董事、总经理郑云鹏先生,公司部分监事、高级管理
人员、部门部长列席了本次会议。
     5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     (一)审议通过了《关于〈2020 年半年度总经理工作报告〉的议案》
     本议案经 15 名董事投票表决通过,其中:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0


                                        1
票。
       (二)审议通过了《关于〈2020 年半年度财务报告〉的议案》
       本议案经 15 名董事投票表决通过,其中:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0
票。
       (三)审议通过了《关于〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》
       全文和摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
       本议案经 15 名董事投票表决通过,其中:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0
票。
       (四)审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司 2020 年上半年风险评
估报告的议案》
       本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余
对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
       本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业,8 名关联
方董事王进、饶苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰已回避表
决,经 7 名非关联方董事(包括 5 名独立董事)投票表决通过,其中:同意 7
票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (五)审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》
       同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度的
境内外审计机构。
       本议案经 15 名董事投票表决通过,其中:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0
票。本议案还需提交公司临时股东大会审议。
       (六)审议通过了《关于参与广东能源融资租赁有限公司增资扩股的议案》
       为落实深化国有企业改革要求,提升产融结合水平,广东能源融资租赁有限
公司(以下简称“融资租赁公司”)拟进行增资扩股,董事会同意公司参与融资租
赁公司此次增资扩股,通过向融资租赁公司注资 51,295.83 万元取得其 25%股权,
注资后持有其注册资本 5 亿元,注资价格以经有权机关备案通过的融资租赁公司
净资产评估值为基础确定。详情请见本公司今日公告(公告编号:2020-48)。
       本议案为关联交易,公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余
对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。


                                       2
       本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业,8 名关联
方董事王进、饶苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰已回避表
决,经 7 名非关联方董事(包括 5 名独立董事)投票表决通过,其中:同意 7
票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (七)审议通过了《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》
       为加快公司新能源发电项目规模化开发,提高清洁能源装机占比,优化电源
结构,推动可持续发展,董事会原则同意全资子公司广东省风力发电有限公司(以
下简称“广东风电公司”)采用预收购的形式收购大城县盾安新能源有限公司
100%股权。收购总投资不超过 8 亿元,具体交易价格以资产评估结果为依据。
此次股权收购交易定金 8,000 万元由公司向广东风电公司增资解决。
       本议案经 15 名董事投票表决通过,其中:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0
票。

       三、备查文件
       1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议;
       2、独立董事意见。

       特此公告。




                                           广东电力发展股份有限公司董事会
                                                二○二○年八月二十八日




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