粤电力A:第九届董事会第十四次会议独立董事意见

广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司
 第九届董事会第十四次会议独立董事意见
    广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十四次会
议于 2020 年 8 月 26 日召开。根据中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
和公司《章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,基
于独立判断的立场,对本次会议审议的相关事项和议案发表
如下独立意见:

    一、对公司 2020 年上半年控股股东及其他关联方资金
占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
    我们对公司控股股东及其他关联方占有公司资金,以及
2020 年上半年累计和当期对外担保情况、执行中国证监会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)的
情况发表如下专项说明和独立意见:
    1、2020 年上半年,公司与关联方发生的资金往来均为
正常经营资金往来,未发现公司将资金直接或间接地提供给
关联方使用的各种情形;公司控股股东及其他关联方不存在
占用公司非经营性资金的情况,也不存在以前年度发生延续
至报告期的占用非经营性资金的情况。
    2、2020 年上半年,公司没有新增对外担保。公司历次
对外担保事项均获得董事会、股东会批准,并根据相关规定
                           1
履行了信息披露义务,不存在违规担保的情况。公司建立了
担保风险控制制度,尚未发现可能存在承担担保责任的风
险。

       二、对关联交易事项的意见
       我们对《关于广东能源集团财务有限公司 2020 年上半
年风险评估报告》和《关于参与广东能源融资租赁有限公司
增资扩股的议案》进行了认真审阅,发表如下独立意见:
       1、合法性
       2020 年 8 月 26 日公司召开了第九届董事会第十四次会
议,我们对上述议案进行了事前审查并予以认可;全体与会
董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会
议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的
规定;同时由于上述事项属于公司或公司控股子公司与关联
方广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)附
属企业发生的交易行为,是关联交易,因此在关联交易表决
时,所有关联方董事都遵守了回避的原则,7 名非关联方董
事一致表决同意上述议案,未发现董事会及关联方董事存在
违反诚信原则,作出上述决议和披露信息的情形。
       2、公平性
       上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联交
易的标的权属清晰,定价公允,关联方按约定享有其权利、
履行其义务,交易行为遵循了平等自愿的原则,定价公允,
未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
       3、可行性
       根据公司出具的《广东能源集团财务有限公司 2020 年

                             2
上半年风险评估报告》,财务公司规范经营、财务状况良好,
未发现其风险管理存在重大缺陷;财务公司为本公司及控股
子公司提供的金融服务,对企业生产经营和业务开展具有促
进作用,有利于提高效率、控制成本,能及时有效的满足企
业的资金需要和金融服务需求,符合本公司及控股子公司的
利益。
    公司参与融资租赁公司增资扩股并取得融资租赁公司
25%的股权,符合国有企业混合所有制改革政策导向,有利
于强化公司多元化业务协同,提升融资租赁公司的投融资能
力,进一步服务公司发展战略。融资租赁公司经营规范、财
务状况良好、增资收益可期,符合上市公司全体股东的利益。




独立董事:




     沙奇林            沈洪涛              王 曦




     马晓茜             尹中余




                          3

关闭窗口