粤电力A:第九届董事会第十五次会议独立董事意见

广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司
 第九届董事会第十五次会议独立董事意见
    广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十五次会
议于 2020 年 10 月 12 日召开。根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修
订)》和公司《章程》等相关规定,我们作为公司的独立董
事,基于独立判断的立场,对《关于就广东粤电阳江海上风
电有限公司新开发银行贷款为广东省能源集团有限公司提
供担保的议案》进行了认真审阅,发表如下独立意见:
    1、合法性
    2020 年 10 月 12 日公司召开了第九届董事会第十五次
会议,我们对上述议案进行了事前审查并予以认可;全体与
会董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开
会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》
的规定;同时由于上述事项属于公司或公司控股子公司与关
联方广东省能源集团有限公司(以下简称“广东能源集团”)
附属企业发生的担保行为,是关联交易,因此在关联交易表
决时,所有关联方董事都遵守了回避的原则,7 名非关联方
董事一致表决同意上述议案,未发现董事会及关联方董事存
在违反诚信原则,作出上述决议和披露信息的情形。
    2、公平性
    上述关联担保遵守了公平、公开、公正的原则,关联交
易的标的权属清晰,关联方按约定享有其权利、履行其义务,

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交易行为遵循了平等自愿的原则,未发现存在损害公司及广
大投资者利益的情形。
    3、可行性
    公司为控股股东广东能源集团提供担保,实质属于公司
为了全资间接子公司阳江风电公司取得新开发银行的项目
贷款而提供的担保。财政部按照《贷款协定》的同等贷款条
件转贷给广东省政府,之后,仍然按照同等贷款条件,由广
东省政府指定广东省财政厅转贷给广东能源后,再由广东能
源集团转贷给阳江风电公司使用。且贷款实际发放采用受托
支付模式,现金流转不经过财政部、广东省财政厅、广东能
源集团的银行账户,阳江风电公司将直接从其在新开发银行
处开立的账户中提取及偿还项目贷款,不会构成广东能源集
团对本公司的资金占用。
    本次担保事项有利于确保阳江风电公司业务的持续稳
定发展,加快沙扒风电项目建设,加强与国际金融组织合作,
拓宽融资渠道,降低融资成本,符合阳江风电公司项目整体
开发的需要,符合上市公司全体股东的利益。

独立董事:




     沙奇林              沈洪涛            王   曦




     马晓茜              尹中余

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