粤电力A:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000539、200539      证券简称:粤电力 A、粤电力 B       公告编号:2020-57



             广东电力发展股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2020年10月28日(星期三)下午14:30

    (2)网络投票时间为:2020年10月28日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月28

日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票的具体时间为2020年10月28日9:15至15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:公司董事长王进先生

    6、会议应到董事15人(其中独立董事5人),实到董事15人(其中独立董事5人),

会议应到监事6人(其中独立监事2人),实到监事6人(其中独立监事2人),公司部

分高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。


                                        1
      8、会议出席情况
序号                股东类别                        人数            代表股份          比例(%)
一        出席现场会议的股东(代理人)                     47     3,814,200,439 72.6475%
          其中:A股股东                                     4     3,752,879,028 84.2988%
                B股股东                                    43        61,321,411        7.6805%
二        通过网络投票的股东(代理人)                      8           850,315        0.0162%
          其中:A股股东                                     4           118,000        0.0027%
                B股股东                                     4           732,315        0.0917%
三        合计出席会议股东(代理人)                       55     3,815,050,754 72.6637%
          其中:A股股东                                     8     3,752,997,028 84.3015%
                B股股东                                    47        62,053,726        7.7722%
四        中小股东(代理人)                               52       171,021,451        3.2574%
          其中:A股股东                                     6       120,624,402        2.7095%
                B股股东                                    46        50,397,049        6.3122%

       二、议案审议表决情况

      1、议案表决方式

      本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

      2、议案表决情况

      (1)审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》

      表决结果:通过
                          同意                             反对                        弃权
股东类型
                 票数            比例(%)          票数        比例(%)      票数       比例(%)
A股          3,752,996,128        100.0000%             900        0.0000%            0       0.0000%

B股             53,196,052         85.7258%       8,857,674       14.2742%            0       0.0000%

合计         3,806,192,180         99.7678%       8,858,574       0.2322%             0       0.0000%

中小股东       162,162,877         94.8202%       8,858,574        5.1798%            0       0.0000%

      (2)审议 《关于就广东粤电阳江海上风电有限公司新开发银行贷款为广东省

能源集团有限公司提供担保的议案》



                                              2
      本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开

发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表

决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677

股),已按规定回避表决。

      表决结果:通过

                        同意                         反对                         弃权
股东类型
                 票数       比例(%)         票数       比例(%)     票数        比例(%)
A股           120,508,502      99.9039%       115,900       0.0961%           0          0.0000%

B股            49,664,734      98.5469%       732,315       1.4531%           0          0.0000%

合计          170,173,236      99.5040%       848,215       0.4960%           0          0.0000%

中小股东      170,173,236      99.5040%       848,215       0.4960%           0          0.0000%

       三、律师出具的法律意见

      本次会议经国信信扬律师事务所张丽丽、熊蕾律师见证。律师们认为,本次股

东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、

法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

       四、备查文件

      1、广东电力发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;

      2、法律意见书。




                                                 广东电力发展股份有限公司董事会

                                                        二 O 二 O 年十月二十九日




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