粤电力A:第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:000539、200539    证券简称:粤电力A、粤电力B         公告编号:2020-58



            广东电力发展股份有限公司
        第九届董事会第十六次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、发出会议通知的时间和方式

     广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2020 年 10 月 15

日以电子邮件的方式发出会议通知。

     2、召开会议的时间、地点和方式

     董事会召开时间:2020 年 10 月 28 日

     召开地点:广州市

     召开方式:现场会议

     3、董事会出席情况
     会议应到董事 15 名(其中独立董事 5 名),实到董事 15 名(其中独立董事
5 名)。王进董事长、李方吉董事、郑云鹏董事、李葆冰董事、沙奇林独立董事、
沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了
本次会议,饶苏波董事、陈泽董事均委托王进董事长,文联合董事、阎明董事均
委托郑云鹏董事,梁培露董事委托李葆冰董事、毛庆汉董事委托马晓茜独立董事
出席并行使表决权。
     4、会议主持人为公司董事长王进先生,公司部分监事、高级管理人员、部
门部长列席了本次会议。
     5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于〈2020 年第三季度财务报告〉的议案》

     本议案经 15 名董事投票表决通过,其中:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0

                                        1
票。

    2、审议通过了《关于〈2020 年第三季度报告全文〉和〈2020 年第三季度报

告正文〉的议案》

    《2020 年第三季度报告全文》和《2020 年第三季度报告正文》(公告编号:

2020-60)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案经 15 名董事投票表决通过,其中:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0

票。

       三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议;
    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                          广东电力发展股份有限公司董事会

                                               二○二○年十月三十日




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