粤电力A:第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:000539、200539    证券简称:粤电力A、粤电力B        公告编号:2020-59



            广东电力发展股份有限公司
        第九届监事会第十一次会议决议公告
        本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

   或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、发出会议通知的时间和方式

     广东电力发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2020 年 10 月 15 日以

电子邮件的方式发出会议通知。

     2、召开会议的时间、地点和方式

     监事会召开时间:2020 年 10 月 28 日

     召开地点:广州市

     召开方式:现场会议

     3、监事会出席情况

     会议应到监事 6 名(其中独立监事 2 名),实到监事 6 名(其中独立董事 2 名)。

施燕监事、朱卫平独立监事、江金锁独立监事、黎清监事亲自出席了会议,张德伟

监事会主席托施燕监事、李建文监事委托黎清监事出席会议并行使表决权。

     4、会议主持人为公司监事施燕女士,公司部分高级管理人员、部门部长列席了

本次会议。

     5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》

的规定。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于〈2020 年第三季度财务报告〉的议案》

     本议案经 6 名监事投票表决通过,其中:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。



                                         1
    2、审议通过了《关于〈2020 年第三季度报告全文〉和〈2020 年第三季度报告

正文〉的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告全文及正文的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2020 年第三季度报告全文》和《2020 年第三季度报告正文》(公告编号:

2020-60)详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案经 6 名监事投票表决通过,其中:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    广东电力发展股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议

    特此公告。




                                             广东电力发展股份有限公司监事会

                                                     二○二○年十月三十日




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