中天金融:独立董事关于公司执行总裁辞职的独立意见

                   中天金融集团股份有限公司
         独立董事关于公司执行总裁辞职的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准

则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《公司章程》

等有关规定,作为中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董

事,我们对公司执行总裁辞职事项发表如下独立意见:

    一、经核查,张智先生因个人身体原因申请辞去公司董事、执行总裁和相

应董事会各专门委员会的职务,其辞职原因与实际情况一致,其辞职自辞职报

告送达董事会之日起生效。

    二、张智先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将

尽快按照法定程序完成执行总裁聘任等相关工作,在公司董事会完成执行总裁

聘任工作之前,由公司董事长罗玉平先生代为履行执行总裁职责。张智先生的

辞职不会影响公司规范运作,亦不会影响公司正常的生产经营管理活动。
(本页无正文,为关于公司执行总裁辞职事项的独立董事意见签字页)




      独立董事:    胡北忠            吴俐敏



                    张志康            仲 涛



                                     2020 年 4 月 3 日

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