金浦钛业:第六届董事会第十七次会议决议公告

金浦钛业股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    金浦钛业股份有限公司第六届董事会第十七次会议,在2018年3
月2日以电邮发出会议通知,并于2018年3月9日以通讯方式召开。会
议应到董事五人,实到董事五人,会议的召集召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案:
    一、关于聘任公司董事会秘书的议案
    经公司董事长提名,公司提名委员会审核,同意聘任戴洪刚先生
为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。
    表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
    独立董事对上述事项发表了独立意见,详见同日刊载于的巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                          金浦钛业股份有限公司
                                                  董事会
                                             2018年3月9日

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