金浦钛业:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码:000545     证券简称:金浦钛业      公告编号:2019-076




                    金浦钛业股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     金浦钛业股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2019 年 12 月

4 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 11 月 26 日以邮件、

电话等方式通知各位董事,本次会议应到董事 5 人,实到 5 人,本次

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事审议通过了以下议案:

    一、关于续聘财务和内控审计机构的议案

    为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性,公司董事会根据董事

会审计委员会的提议,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构。

    独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日在《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

    公司董事会拟于 2019 年 12 月 20 日(星期五)上午 10:00 在南

京市湖南路马台街 99 号五楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会,

股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《2019 年第三次临时股东大会通

知》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。



    特此公告。



                                          金浦钛业股份有限公司

                                                 董事会

                                          二〇一九年十二月四日

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