金浦钛业:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

证券代码:000545     证券简称:金浦钛业    公告编号:2019-078


                   金浦钛业股份有限公司
         关于召开2019年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

    2、召集人:公司董事会

    经公司第七届董事会第七次会议审议通过召开2019年第三次临

时股东大会。

    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定。

    4、现场会议召开时间:2019年12月20日上午10:00

    网络投票起止时间: 2019年12月20日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019年12月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深

圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月20日上午9:

15至下午15:00期间的任意时间。

    5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。
    6、股权登记日:2019 年 12 月 16 日

    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的股东;

    截止 2019 年 12 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权

委托书详见本通知附件 2)委托代理人出席会议和参加表决(该股东

代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)本公司聘请的律师等相关人员。

    8、现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

    二、会议审议事项

   (一)会议议程

    1、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”。

    (二)披露情况

    本议案内容详见2019年12月5日公司在《证券时报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第七届董事第

七次会议决议公告》(公告编号:2019-076)。

    三、提案编码

    表一:本次股东大会提案编码示例表
 提案                                            备注
                     提案名称
 编码                                    该列打勾的栏目可以投票
 100    总议案:所有提案                          √
非累积投票提案
 1.00    关于续聘财务和内控审计机构的议案       √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式:

    (1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行

登记;

    (2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表

授权委托书和出席人身份证进行登记;

    (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵

达本公司的时间为准;(信函登记请注明“股东大会”字样)

    2、登记时间:2019年12月19日8:30 -17:00

    3、登记地点(信函地址):南京市鼓楼区马台街99号

    4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

    (1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书;

    (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

    (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策

机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

    (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每

一股份享有一票表决权。累积投票的议案,每一股份享有与提名人人

数相等的表决权。

    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。

   5、会议联系方式

   联系人:吴月

   联系电话:025-83799778

   联系传真:025-58366500

   联系邮箱:nj000545@sina.cn

   6、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现

场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

   五、参与网络投票的具体操作流程

   股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,参加网络

投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。

   六、备查文件

   1.第七届董事会第七次会议决议;

   2.深交所要求的其他文件。



   特此公告。



                                   金浦钛业股份有限公司

                                         董事会

                                   二○一九年十二月四日
附件 1:
                     参加网络投票的具体操作流程
       一、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票代码:360545

       2、投票简称:金钛投票

       3、投票时间:2019 年 12 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:

00

       4、议案设置及意见表决

       (1)议案设置
                  表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
     议案
                                     议案名称                    议案编码
     序号
 总议案     总议案(表决以下议案一所有决议)                       100

 议案1      关于续聘财务和内控审计机构的议案                       1.00

       (2)填报表决意见

       填报表决意见:同意、反对、弃权。
                      表决意见种类              对应的申报股数

                          同意                        1

                          反对                        2

                          弃权                        3

       (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则

以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 20 日上午 9:

15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

公司可以写明具体的身份认证流程。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2:
                                授权委托书


       兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席金浦钛

业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案

按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的

相关文件。

       本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号                       表决事项                   同意   反对   弃权

总议案   总议案(表决以下议案一所有决议)


  1      关于续聘财务和内控审计机构的议案




委托人(签名):                      委托人身份证号码:

委托人持股数:                        委托人股东账号:



受托人姓名:                          受托人身份证号码:

委托日期:

注:议案采用普通投票制(同意、弃权、反对只能选择一项)。

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