金浦钛业:第七届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码:000545     证券简称:金浦钛业      公告编号:2021-030



                   金浦钛业股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十八次会议,在2021年4

月29日以电邮出会议通知,并于2021年5月8日(周六)下午2:00在

南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人,实到5

人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。总经理彭安铮女士主持

了本次会议,会议经讨论,审议通过了如下事项:

    一、审议“关于选举第七届董事会董事长的议案”

    会议选举了郭彦君女士担任第七届董事会董事长,任期自本次董

事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,此项决议通过。

    郭彦君女士的简历已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。
金浦钛业股份有限公司
      董事会
 二〇二一年五月八日

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