金浦钛业:关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

证券代码:000545       证券简称:金浦钛业   公告编号:2021-056


                     金浦钛业股份有限公司
              关于续聘2021年度财务审计机构及
                   内部控制审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月19

日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十五次会议,

审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的

议案》,有关情况公告如下。

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国

会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为

全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海

市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,

长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,

具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)

注册登记。
     截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从

业人员总数 9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服

务业务。

     立信2020年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收

入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

     2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市

公司审计客户38家。

     2、投资者保护能力

     截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业

保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导

致的民事赔偿责任。

     3、诚信记录

     立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管

理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

     (二)项目信息

     1、基本信息
                                                        开始在本
                          注册会计师     开始从事上市                 开始为本公司提
    项目         姓名                                   所执业时
                            执业时间     公司审计时间                 供审计服务时间
                                                            间
  项目合伙人     刘晶     2009-12-29       2009 年      2021-1-29          2021 年
签字注册会计师   李云建   2020-3-27        2014 年      2014-7-1           2015 年
质量控制复核人   何卫明    1998-7-3        2008 年      2012-7-1           2017 年

     (1) 项目合伙人近三年从业情况:

     姓名: 刘晶
     时间                 上市公司名称                              职务
                                无

    (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

    姓名:李云建
     时间                   上市公司名称                    职务
    2020 年          金浦钛业股份有限公司                 项目负责人
    2019 年          金浦钛业股份有限公司                  项目经理

    (3) 质量控制复核人近三年从业情况:

    姓名:何卫明
     时间                   上市公司名称                    职务
 2018-2020 年     江阴市恒润重工股份有限公司              项目负责人
 2018-2020 年    江苏鹿得医疗电子股份有限公司             项目负责人
 2018-2020 年    江苏力星通用钢球股份有限公司             项目负责人
 2018-2020 年      常州中英科技股份有限公司               项目负责人
 2018-2020 年    江苏华灿电讯集团股份有限公司             项目负责人

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中

国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三

年没有不良记录。

    3、审计收费

    (1)审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合

考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间

等因素定价。

    (2)审计费用同比变化情况
                                     2020 年    2021 年               增减%
 年报审计收费金额(万元)              90         90                    -
                            2020 年     2021 年      增减%
 内控审计收费金额(万元)     38          38           -




    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会收到会议资料后,对拟续聘机构相关情况

进行的认真审核,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,按照中国

注册会计师审计准则开展审计工作,客观、公正、公允地反映公司财

务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,审计意见客观、

公正,具备专业胜任能力。

    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

    1、事前认可情况

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务审计

从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公

司提供 2020 年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、

公正的执业准则,全面完成了相关审计工作。该事项已取得独立董事

的事前认可,并同意将该议案提交公司董事会审议。

    2、独立意见

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度审计工作过程

中,能够严格按照国家相关的法律规定,出具的审计报告能够客观公

正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果,表现出较强的执业

能力及勤勉尽责的工作精神。
    鉴于此,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2021 年度财务审计机构和内部控制审计服务机构。聘请决策程序符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等

法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

独立董事同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司股东

大会审议。

    (三)董事会审议情况

    公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2021

年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意提交公司股东

大会审议。

    (四)监事会审议情况

    公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2021 年

度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。监事会认为:立信会

计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格和为上

市公司提供审计服务的经验和能力。为保持公司年报审计工作的稳定

性、连续性,公司监事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构。



    三、报备文件

    1、第七届董事会第二十一次会议决议

    2、第七届监事会第十五次会议决议
3、独立董事对相关事项的事前认可意见

4、独立董事对相关事项的独立意见



特此公告。




                                  金浦钛业股份有限公司

                                          董事会

                                  二〇二一年十一月十九日

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