神州学人集团股份有限公司关于实施2013年度权益分派后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告

                     神州学人集团股份有限公司
关于实施 2013 年度权益分派后调整发行股份购买资产发行
                       价格和发行数量的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、本次发行股份及支付现金购买资产事项概述

    1、2013 年 10 月 11 日,神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本
或“神州学人”)召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了本次《关于<神州
学人集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及
其摘要的议案》等相关议案。本次发行股份购买资产的定价基准日均为神州学人
第七届董事会第十五次会议决议公告日。

    按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,上市公司本次发行股份购买
资产的股份发行价格均为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价;董事会
决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 20 个交易日公司股
票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。据此计算,神州学人
定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 3.88 元/股。

    若本公司股票在本次发行的定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项,则该发行价格将按照深交所的相关规定
相应进行除权、除息调整。

     2、2013 年 11 月 11 日,本公司召开 2013 年第二次临时股东大会,审议通

过了本次《关于<神州学人集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金报告书>及其摘要的议案》等相关议案。

     3、2014 年 3 月 6 日,本公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了

《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,同
意公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整,取消

募集配套资金安排。

       4、2014 年 4 月 30 日,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证

监会”)《关于核准神州学人集团股份有限公司向佟建勋等发行股份购买资产的批

复》(证监许可〔2014〕446 号),本次发行股份及支付现金购买资产事项获中国

证监会核准批复。

       二、本次发行股份购买资产发行价格和发行数量调整情况

       2014 年 5 月 8 日,本公司 2013 年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度

利润分配预案》,以 2013 年末总股本 834,878,240 股为基数,向全体股东每 10

股派 0.50 元(含税),共派发现金股利 41,743,912.00 元,并于 2014 年 5 月 19

日完成权益分派。

       公司本次发行股份购买资产发行价格和发行数量调整如下:

       本次发行股份购买资产的发行价格由 3.88 元/股调整为 3.83 元/股,发行

股份数量由 112,242,041 股调整为 113,707,346 股。具体情况如下:
                                    调整前向其发行股份     调整后向其发行股份
序号            交易对方
                                        数量(股)             数量(股)
 1               佟建勋                       63,182,036             64,006,866
 2               牛   封                      21,193,772             21,470,453
 3               高   扬                       2,346,245              2,376,875
 4               王   伟                       2,346,245              2,376,875
 5               蔡鹏飞                        1,466,403              1,485,547
 6               李树甲                        1,330,191              1,347,556
 7               杨成枝                        1,173,123              1,188,437
 8               曹勇波                          586,561                594,219
 9               王   彬                         586,561                594,219
 10              孙世彬                          586,555                594,212
 11              杨骁峰                          234,622                237,685
 12              李长春                          117,311                118,843
 13              赵民焱                          117,311                118,843
 14              马   梅                         117,311                118,843
 15              佟建伟                          117,311                118,843
 16              宋礼明                          117,311                118,843
17             王雪飞                 117,311                   118,843
18             郑达明                 117,311                   118,843
19             何   山                117,311                   118,843
20             李   丹               3,124,225                 3,165,011
21     汇金立方资本管理有限公司      2,142,506                 2,170,477
22       三花控股集团有限公司        2,040,483                 2,067,121
23             秦怡玲                1,562,112                 1,582,505
24             许灵芝                1,203,608                 1,219,320
25             曹   彦                997,252                  1,010,271
26    北京威士曼投资咨询有限公司      919,928                   931,938
27     北京广厦网络技术股份公司       919,928                   931,938
28             马汝平                 781,056                   791,253
29             任冬艳                 574,232                   581,729
30             许   慧                410,367                   415,725
31             张阿英                 368,034                   372,838
32             李兴华                 368,034                   372,838
33             李   佳                355,537                   360,178
34             文   波                312,422                   316,501
35             张   颖                136,841                   138,627
36             田   鑫                 54,674                    55,388
             合计                  112,242,041              113,707,346



     特此公告。




                                    神州学人集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                          2014 年 5 月 19 日

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