神州学人集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

神州学人集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、重要提示
  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
  二、会议召开的情况
  1、召开时间:2008年5月16日上午
  2、召开地点:福州市五一南路17号十三楼公司会议室
  3、召开方式:现场投票表决
  4、召集人:本公司董事会
  5、主持人:章高路董事长
  6、本次会议通知于2008年4月11日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
  三、会议的出席情况
  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表3名,代表股份65955181股,占公司股份总数的26.94%。
  四、提案审议和表决情况
  本次股东大会以现场投票的方式表决下列议案:
  1、《公司2007年度董事会工作报告》
  本议案表决结果:
  同意票65955181股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%; 反对票0股;弃权票0股。
  该项议案获得通过。
  2、《公司2007年度监事会工作报告》 本议案表决结果:
  同意票65955181股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%; 反对票0股;弃权票0股。
  该项议案获得通过。
  3、《公司2007年度财务报告》
  本议案表决结果:
  同意票65955181股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%; 反对票0股;弃权票0股。
  该项议案获得通过。
  4、《公司2007年度利润分配预案》
  经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2007年实现净利润 18,102,393.86 元,提取法定盈余公积金3,018,030.73 元,本年度可供分配的利润为 15,084,363.13元,加上年初未分配利润111,146,133.74 元,本年度可供股东分配的利润为126,230,496.87元。公司董事会拟定2007年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。未分配利润将用于补充企业流动资金。
  本议案表决结果:
  同意票65909861股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99.93%; 反对票0股;弃权票45620股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0.07%。
  该项议案获得通过。
  5、《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》
  本议案表决结果:
  同意票65955181股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%; 反对票0股;弃权票0股。
  该项议案获得通过。
  6、《公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》
  同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2008年度财务会计审计机构,聘期一年,自2007年度股东大会审议通过本议案之日起,至下一年度股东大会召开之日止,同意授权公司董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。
  本议案表决结果:
  同意票65955181股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%; 反对票0股;弃权票0股。
  该项议案获得通过。
  五、独立董事述职情况
  本次股东大会上,王诚庆先生代表3 名独立董事向股东大会作了《神州学人集团股份有限公司独立董事2007年度述职报告》,报告了独立董事2007年出席公司董事会次数及表决情况及发表独立意见的情况。
  六、律师对本次股东大会的法律意见
  公司聘请福建至理律师事务所王新颖、刘超律师出席本次股东大会,进行了现场见证并出具了《法律意见书》,认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
  七、备查文件
  1、《神州学人集团股份有限公司2007年度股东大会决议》
  2、福建至理律师事务所《关于神州学人集团股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》
  特此公告。

  神州学人集团股份有限公司董事会
    2008年5月16日

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