航天发展:第八届董事会第十六次会议决议公告

航天工业发展股份有限公司
                   第八届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会
议于 2017 年 8 月 17 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 8 月 7 日以书面或传
真方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议,一致通过如下事项:
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》和《公司 2017 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)
刊登的《公司 2017 年半年度报告全文》和《公司 2017 年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《公司董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专
项报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于募集资金 2017 年半年度存
放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据总经理濮秀君先生的提名,聘任周明先生为公司副总经理,任期至本届
董事会届满。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立董事意见。周明先
生的简历详见附件。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
    根据公司经营发展及公司规范运作的需要,结合董事会审计委员会的建议,
公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构和
内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量
确定相关审计报酬。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立
意见。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
                                           航天工业发展股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2017 年 8 月 17 日
附件:周明先生简历
    周明,男,汉族,1967 年 5 月生,湖南长沙人,1986 年 6 月入党,1990 年 3
月参加工作,航天三院 35 所通信与电子系统专业硕士研究生毕业,工学硕士,研
究员。历任航天三院 35 所二室助理工程师,科技处型号调度、副处长、副所长等
职,现任航天三院 35 所所长、党委副书记。
    截止公告披露日,周明先生未持有本公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存
在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在 2014 年八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得
担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。

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