航天发展:第八届董事会第二十次(临时)会议决议公告

航天工业发展股份有限公司
         第八届董事会第二十次(临时)会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次(临
时)会议于 2018 年 3 月 6 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 3 月 2 日以书
面或传真方式发出。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。会议的召集和召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议,一致通过如下事项:
    一、审议通过《关于公司总经理空缺期间由王文海先生主持工作的议案》
    公司董事会于近日收到公司总经理濮秀君先生的书面辞职报告,因其工作调
动,濮秀君先生提出辞去公司董事、总经理及公司董事会专门委员会等一切职务。
辞去以上职务后,濮秀君先生将不再在公司及下属子公司担任任何职务。截至本
公告日,濮秀君先生未持有公司股份。
    根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,濮秀君先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不
会影响公司董事会的正常运作。
    为保障公司日常工作稳定、有序进行,经公司董事会审议,在新任总经理到
任前,同意由公司副总经理王文海先生代为履行总经理职责,主持公司经营工作。
    公司董事会对濮秀君先生在任职董事、总经理期间的勤勉工作和为公司发展
做出的贡献表示衷心感谢!
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   根据主持公司经营工作代行总经理职责的王文海先生提名,聘任高炜先生为
公司副总经理,任期至本届董事会届满。公司独立董事对本次聘任事项发表了同
意的独立董事意见。高炜先生的简历详见附件。
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                                             航天工业发展股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 3 月 6 日
附件:高炜先生简历
       高炜,男,汉族,1977 年 6 月生,河北唐山人,1998 年入党,2000 年 8 月参
加工作,哈尔滨工程大学通信工程专业本科毕业,北京航空航天大学项目管理专
业工程硕士,研究员。历任航天二院二部主管设计师,二院人事部调配处干事,
航天科工集团发展计划部科员、副主任科员、主任科员,集团办公厅总经理办公
室副主任、主任,集团党组秘书,集团办公厅副主任,现任集团人力资源部副部
长。
       截止公告披露日,高炜先生未持有本公司股份,其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存
在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在 2014 年八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得
担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。

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