神州学人集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

神州学人集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     神州学人集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议开会通知于2009 年4 月 3 日以电子邮件、书面、传真方式发出,第五届董事会第二十一次会议于 2009 年 4 月 13 日在公司会议室召开。会议应到董事9 名,实到董事8 名,独立董事吴春波先生因有课在身,委托独立董事王诚庆先生参加会议并表决。会议由公司董事长章高路先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
     会议经过认真审议,一致通过如下事项:  
     一、 审议通过《公司2008 年度董事会工作报告》;  
     表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权0 票。  
     二、审议通过《神州学人集团股份有限公司2008 年年度报告》和 《神州学人集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要》,公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
     表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权0 票。  
     三、 审议通过《公司2008 年财务决算报告》;  
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。  
      四、审议通过《公司2008 年度利润分配预案》:  
    根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴(2009)审字C-066 号标准无保留意见的审计报告,公司 2008 年实现合并税后净利润为 
29,657,397.39  元 , 2008  年 母 公 司 累 计 可 供 分 配 的 利 润 为 38,996,791.77 元。  
     为应对全球金融危机可能对公司产生的不利影响,保证公司正常经营和发展所需资金,维护股东长远利益,公司董事会拟定2008 年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。未分配利润将用于补充企业流动资金。  
     公司独立董事对此发表了独立意见:公司董事会根据当前国际国内形势和公司实际情况拟定的上述利润分配预案,有利于公司生产经营,有利于公司健康、持续、稳定发展,符合全体股东的利益。  
     本预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。  
     表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权0 票。  
     五、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》,同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司 2009 年的审计机构,聘期一年,年度审计费 60 万元。  
     该议案须提交公司2008 年度股东大会审议。 
     表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权0 票。  
     六、审议通过《公司2008 年内部控制自我评价报告》; 
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票(具体内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn )披露的《神州学人集团股份有限公司2008 年内部控制自我评价报告》。  
     七、审议通过《公司 2008  年度社会责任报告》(具体内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn )披露的《神州学人集团股份有限公司2008 年度社会责任报告》。  
      特此公告。 
                                 神州学人集团股份有限公司董事会 
                                            2009 年4 月 15 日

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