航天发展:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明公告

证券代码:000547          证券简称:航天发展              公告编号:2018-072

                     航天工业发展股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
                              修订说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    2018年9月6日,航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八

届董事会第二十八次(临时)会议,审议并通过了《关于<航天工业发展股份有

限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要

的议案》等关于本次重组的相关议案;本次交易的审计基准日更新为2018年6月

30日,涉及《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)内容部分,公司相应进行

了修改和补充,涉及的主要内容如下:

    《重组报告书》“重大事项提示”之“七、本次交易不构成重大资产重组”

和“第一节 本次交易概况”之“六、本次交易不构成重大资产重组”修订了2018

年1-6月标的公司的财务数据。

    《重组报告书》“重大事项提示”之“十、本次交易对上市公司的影响”和

“第一节 本次交易概况”之“八、本次重组对上市公司的影响”之“(二)对上

市公司主要财务指标的影响”修订了2018年1-6月上市公司的财务数据。

    《重组报告书》 “第一节 本次交易概况”之“九、摊薄当期每股收益的影

响及填补回报安排”之“(一)本次交易摊薄即期回报对上市公司每股收益财务

指标的影响”修订了2018年1-6月上市公司属于公司普通股股东的净利润及基本

每股收益影响重组前后对比情况。

    《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”之“四、最近三年一期主要财

务数据及财务指标” 修订了2018年1-6月上市公司的财务数据。

    《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“一、锐安科技43.34%股权”
之“(五)主要资产、负债与对外担保等情况”修订了锐安科技主要资产、负债

与对外担保情况。

    《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“一、锐安科技43.34%股权”

之“(八)最近两年一期主要财务数据”修订了2018年1-6月锐安科技的主要财务

数据。

    《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“二、壹进制100%股权”之

“(五)主要资产、负债与对外担保等情况”修订了壹进制主要资产、负债与对

外担保情况。

    《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“二、壹进制100%股权”之

“(八)最近两年一期主要财务数据”修订了2018年1-6月壹进制的主要财务数据。

    《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“三、航天开元100%股权”

之“(五)主要资产、负债与对外担保等情况”修订了航天开元主要资产、负债

与对外担保情况。

    《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“三、航天开元100%股权”

之“(八)最近两年一期主要财务数据”修订了2018年1-6月航天开元的主要财务

数据。

    《重组报告书》“第六节 本次交易标的评估情况”之“七、标的公司2018

年半年度的业绩完成情况”修订了三家标的公司2018年1-6月的业绩完成情况。

    《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司

财务状况和经营成果”中修订了上市公司2018年上半年的主要财务数据及本次交

易前上市公司的财务状况和经营成果分析。

    《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况分

析”修订了2018年1-6月三家标的公司的财务状况分析。

    《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分

析”修订了2018年1-6月三家标的公司的盈利能力分析。

    《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司
的盈利能力驱动因素、持续经营能力、当期每股收益等财务指标的影响”中修订

了本次交易对上市公司盈利能力影响的分析。

    《重组报告书》“第十节 财务会计信息”之“一、本次交易标的公司的合并

财务资料”中修订了2018年1-6月三家标的公司的财务报表。

    《重组报告书》“第十节 财务会计信息”之“二、本次交易模拟实施后上市

公司备考财务资料”中修订了2018年1-6月上市公司的备考合并财务报表。

    《重组报告书》 第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“(三)

报告期内标的公司的关联交易情况”中修订了2018年1-6月三家标的公司的关联

交易情况。

    《重组报告书》 第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“(四)

关联方应收应付款项”中修订了2018年1-6月三家标的公司关联方应收应付款项。

    《重组报告书》 第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“(五)

本次交易后的关联交易情况”中修订了本次交易后上市公司的关联交易情况。

    《重组报告书》“第十三节 其他重要事项”之“二、本次交易对上市公司负

债结构的影响”之“(一)本次交易对负债结构的影响”中修订了本次交易前后

上市公司截至2018年6月30日的负债结构相关的财务数据。

    公司修订后的报告书全文将在指定信息披露媒体上进行披露,投资者在了解

本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。



    特此公告。




                                                航天工业发展股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                          2018年9月7日

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