神州学人集团股份有限公司2003年年度股东大会决议公告




神州学人集团股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    神州学人集团股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月23日在福州市五一南路67号十四楼公司会议室召开。出席本次股东大会的股东(含股东代理人)6人,代表股权数48995869 股,占公司总股本的40.02%,符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。公司第四届董事会董事长张荣刚先主持了本次会议。大会审议并以投票表决的方式通过如下决议:
    一、审议通过《2003年公司董事会工作报告》(其中:同意票
    48995869股,占出席股东所持表决权的40.02%;无反对票;无弃权票。)
    二、审议通过《2003年度公司财务报告》(其中:同意票
    48995869股,占出席股东所持表决权的40.02%;无反对票;无弃权票。)
    三、审议通过《2003年度公司利润分配方案》(其中:同意票
    48995869股,占出席股东所持表决权的40.02%;无反对票;无弃权票。)
    四、审议通过《2003年公司监事会工作报告》(其中:同意票48995869股,占出席股东所持表决权的40.02%;无反对票;无弃权票。)
    五、审议通过《公司章程修改案》(其中:同意票48995869股,
    占出席股东所持表决权的40.02%;无反对票;无弃权票。)
    六、审议通过《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案》
    (其中:同意票48995869股,占出席股东所持表决权的40.02%;无反对票;无弃权票。)
    公司聘请福建至理律师事务所李鸿律师出席本次股东大会,进行了现场见证并出具了《法律意见书》,认为本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席人员的资格及表决程序均合法有效。
    特此公告。
    
神州学人集团股份有限公司
    董事会
    2004年4月23日

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