神州学人集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

神州学人集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年第一次临时股东大会于11 月27 日下午2:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集,董事长章高路先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共279 名,代表股份85607257 股,占公司有表决权股份总数的34.9637%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数5 人,代表股份64051129 股,占公司有表决权股份总数的21.1597%;通过网络投票的股东274 人,代表股份21556128 股,占公司有表决权股份总数的8.8039%。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    (一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    本公司已于2006 年完成了股权分置改革,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定,对公司的实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,同意公司申请非公开发行股票。
    (1) 表决情况:
    表决意见 同意 反对 弃权
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 76,867,996 89.7914 8,614,261 10.0625 125,000 0.1460
    现场表决 64,051,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,816,867 59.4581 8,614,261 39.9620 125,000 0.5799
    (2) 表决结果:通过。
    (二)《关于公司2009 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》
    由于公司第一大股东福建国力民生科技投资有限公司(以下简称“国力民生”)以现金认购部分非公开发行股票,构成关联交易,国力民生对此议案回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
    1、本次发行股票的种类和面值
    本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1元。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 27,856,517 75.8308 8,578,961 23.3536 299,600 0.8156
    现场表决 15,178,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,578,961 39.7982 299,600 1.3899
    (2)表决结果:通过。
    2、发行方式
    本次发行采用非公开发行方式,自中国证券监督管理委员会核准之日起6 个月内择机发行。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 27,856,517 75.8308 8,578,961 23.3536 299,600 0.8156
    现场表决 15,178,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,578,961 39.7982 299,600 1.3899
    (2)表决结果:通过。
    3、发行对象及其认购方式
    本次发行对象为不超过10 名的特定对象,公司第一大股东国力民生将以现金方式认购不低于1 仟万股。
    公司第一大股东不参与询价,其认购价格与其他特定投资者相同。
    最终发行对象将在取得本次发行核准批文后,由发行人根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。
    认购方均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 27,856,517 75.8308 8,578,961 23.3536 299,600 0.8156
    现场表决 15,178,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,578,961 39.7982 299,600 1.3899
    (2)表决结果:通过。
    4、发行数量
    本次发行数量不超过八仟万股(含八仟万股),如公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的,则本次发行数量作相应调整。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 27,856,517 75.8308 8,578,961 23.3536 299,600 0.8156
    现场表决 15,178,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,578,961 39.7982 299,600 1.3899
    (2)表决结果:通过。
    5、发行价格或定价原则
    本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日(2009 年10 月27 日),发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即7.11 元/股。
    如公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的,则本次发行底价作相应调整。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 27,856,517 75.8308 8,578,961 23.3536 299,600 0.8156
    现场表决 15,178,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,578,961 39.7982 299,600 1.3899
    (2)表决结果:通过。
    6、本次发行股票的锁定期本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36 个月内不得转让。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 27,856,517 75.8308 8,578,961 23.3536 299,600 0.8156
    现场表决 15,178,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,578,961 39.7982 299,600 1.3899
    (2)表决结果:通过。
    7、本次发行股票的上市地在限售期满后,本次向特定对象发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 27,856,517 75.8308 8,578,961 23.3536 299,600 0.8156
    现场表决 15,178,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,578,961 39.7982 299,600 1.3899
    (2)表决结果:通过。
    8、本次募集资金的数量上限及用途本次募集资金净额(指募集资金总额扣除发行费用后的净额)原则上不超过拟投入项目的资金需要总数量,即56,000 万元。
    本次募集资金具体投资项目如下:
    序号 项 目投资总额(万元)
    1 汽车电子系统项目 32,000
    2 新一代低噪音柴油发电机组项目 24,000
    合计 56,000
    若实际募集资金净额少于募集资金投资项目的投资总额时,不足部分由公司自筹解决;若募集资金超出募集资金投资项目的投资总额时,则超出部分全部用于补充公司流动资金。
    为了保证募集资金投资项目的顺利进行,保护公司全体股东的利益,在本次募集资金到位前,公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后再予以置换。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 27,856,517 75.8308 8,578,961 23.3536 299,600 0.8156
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    现场表决 15,178,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,578,961 39.7982 299,600 1.3899
    (2)表决结果:通过。
    9、本次发行前的滚存利润安排本次非公开发行完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 27,856,517 75.8308 8,578,961 23.3536 299,600 0.8156
    现场表决 15,178,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,578,961 39.7982 299,600 1.3899
    (2)表决结果:通过。
    10、本次发行决议的有效期本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起1 年。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 27,856,517 75.8308 8,578,961 23.3536 299,600 0.8156
    现场表决 15,178,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,578,961 39.7982 299,600 1.3899
    (2)表决结果 :通过。
    11、董事会同意按照本方案制作本次《非公开发行股票预案》
    公司本次非公开发行股票的方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 27,856,517 75.8308 8,578,961 23.3536 299,600 0.8156
    现场表决 15,178,950 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,578,961 39.7982 299,600 1.3899
    (2)表决结果 :通过。
    (三) 《神州学人集团股份有限公司与福建国力民生科技投资有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》
    公司第一大股东国力民生现持有本公司股份 4887.2179 万股,占公司总股本的19.96%。基于对公司本次募集资金投资项目市场前景的良好预期,公司第一大股东拟认购公司本次拟非公开发行的部分股票。公司同意与其签署《非公开发行股票之股份认购合同》。因此构成关联交易,国力民生对此议案回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 27,851,217 75.8164 8,569,261 23.3272 314,600 0.8564
    现场表决 15,168,950 99.9341 0 0.0000 10,000 0.0659
    网络表决 12,682,267 58.8337 8,569,261 39.7532 304,600 1.4131
    (2)表决结果:通过。
    (四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009 年度非公开发行股票相关事宜的议案》
    根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成本次非公开发行股票工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:
    1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等;
    2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;
    3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;
    4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
    5、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;
    6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
    7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;
    8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;
    9、协助公司控股股东申请豁免要约收购义务;
    10、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 76,728,696 89.6287 8,573,961 10.0155 304,600 0.3558
    现场表决 64,051,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,573,961 39.7751 304,600 1.4131
    (2)表决结果:通过。
    (五)《神州学人集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
    详见公司于2001 年7 月23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、及《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)之《公司董事会关于前次募集资金情况的说明》。
    (1) 表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 76,733,396 89.6342 8,469,361 9.8933 404,500 0.4725
    现场表决 64,051,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,682,267 58.8337 8,469,361 39.2898 404,500 1.8765
    (2)表决结果:通过。
    (六)《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
    (1)表决情况:
    同意 反对 弃权
    表决意见
    股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%) 股份数(股) 占比(%)
    合计 76,728,696 89.6287 8,474,061 9.8988 404,500 0.4725
    现场表决 64,051,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    网络表决 12,677,567 58.8119 8,474,061 39.3116 404,500 1.8765
    (2)表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    会议期间没有增加、否决或变更提案。
    1、律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
    2、律师姓名:车千里
    3、结论性意见:北京市君泽君律师事务所律师车千里先生为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《神州学人集团股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议》;
    2、《北京市君泽君律师事务所关于神州学人集团股份有限公司2009 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。

    神州学人集团股份有限公司
    董 事 会
      2009 年11 月27 日

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