航天发展:第八届董事会第三十五次(临时)会议相关事项的独立董事意见

                     航天工业发展股份有限公司

第八届董事会第三十五次(临时)会议相关事项的独立董事意见


     航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十五次(临时)会议于 2019

年 2 月 28 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根

据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关

规定,基于独立判断的立场,现就本次会议审议的《关于 2019 年度日常关联交

易预计的议案》发表如下独立意见:

     我们认为公司 2019 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经

营情况和未来发展需要,不影响公司运营的独立性,交易定价公允,符合公开、

公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公

司第八届董事会第三十五次(临时)会议在审议该关联交易议案时,表决程序合

法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公

司 2019 年度日常关联交易预计的议案,并将该议案提交公司股东大会审议。




                                             航天工业发展股份有限公司

                                                 独立董事:马玲

                                                            任真

                                                            杨雄

                                                    2019 年 2 月 28 日




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