航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的独立董事意见
航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十五次（临时）会议于 2019
年 2 月 28 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的《关于 2019 年度日常关联交
易预计的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司 2019 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经
营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性,交易定价公允，符合公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公
司第八届董事会第三十五次（临时）会议在审议该关联交易议案时，表决程序合
法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公
司 2019 年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：马玲
任真
杨雄
2019 年 2 月 28 日
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