神州学人集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

神州学人集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议开会通知于2010年3月5日以电子邮件、书面、传真方式发出,第六届董事会第十四次会议于2010年3月16日在公司会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长章高路先生主持。公司监事会成员及部分高级管理人员 列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议,一致通过如下事项:
    一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》;
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过《公司2009年财务决算报告》;
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》:
    根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所(2010)审字C-051号标准无保留意见的审计报告,公司2009年实现合并税后净利润为69,038,050.16元, 2009年母公司累计可供分配的利润为83,123,087.32元。
    为应对全球金融危机可能对公司产生的不利影响,保证公司正常经营和发展所需资金,维护股东长远利益,公司董事会拟定2009年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。未分配利润将用于补充企业流动资金。公司独立董事同意了该议案,并对此发表了独立意见。独立董事认为:公司董事会根据当前国际国内形势和公司实际情况拟定的上述利润分配预案,有利于公司生产经营,有利于公司健康、持续、稳定发展,符合全体股东的利益。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》。
    公司拟续聘有从事证券相关业务资格的福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2010年的财务会计审计机构,聘期一年,年度费用计60万元。独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;
    六、审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn ,下同)披露的《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    七、审议通过《公司2009年度社会责任报告》。
    具体内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮资讯网披露的《公司2009年度社会责任报告》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    八、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    具体内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮资讯网披露的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    九、审议通过《公司外部信息报送和使用管理制度》。
    具体内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮资讯网披露的《公司外部信息报送和使用管理制度》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    十、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》。
    具体内容详见公司同日在深圳证券交易所巨潮资讯网披露的《公司内幕信息知情人管理制度》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    上述一至五项议案须提交公司2009年度股东大会审议。公司2009年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。
    特此公告。

    神州学人集团股份有限公司董事会
      2010年3月16日

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