航天发展:董事会战略委员会实施细则(2019年4月)

                      航天工业发展股份有限公司
               董事会战略委员会实施细则(修订稿)
          (2019 年 4 月 19 日经公司第八届董事会三十六次会议审议通过)



                                 第一章    总则

       第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规
划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质
量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细
则。
       第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                               第二章     人员组成

    第三条 战略委员会成员由公司董事会全体董事成员组成。
    第四条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。
    第五条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
    第六条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,
另设副组长 1-2 名。

                               第三章     职责权限

    第七条 战略委员会的主要职责权限:
    (一)跟踪研究国家产业政策的变化趋势;
    (二)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
    (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议;
    (四)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议;
    (五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
    (六) 对以上事项的实施进行检查;
    (七) 董事会授权的其他事宜。
    第八条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

                           第四章 决策程序

    第九条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司
有关方面的资料:
   (一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;
   (二) 由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案;
   (三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组;
   (四)由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式
提案。
    第十条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论
结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。

                           第五章 议事规则

    第十一条 战略委员会会议按需召开。例会通知应在会议召开七天前发出,
临时会议通知应在会议召开两天前发出。会议由主任委员主持,主任委员不能出
席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
    第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名
委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
     第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;以通讯方式召
开的会议在保障委员充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,
并由参会委员签字。
    第十四条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议,必要时亦可
邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
    第十五条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,
费用由公司支付。
    第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
    第十七条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上
签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有
关信息。

                           第六章   附   则

    第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
    第二十一条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事
会审议通过。
     第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。




                                    航天工业发展股份有限公司
                                              董 事 会
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