航天发展:关于召开2018年度股东大会的通知

证券代码:000547         证券简称:航天发展               公告编号:2019-016

                     航天工业发展股份有限公司
               关于召开 2018 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次:公司 2018 年度股东大会
     2、会议召集人:公司第八届董事会,经公司第八届董事会第三十六次会议
审议通过,决定召开本次股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
有关规定。
     4、会议召开时间
     (1)现场会议的时间:2019 年 5 月 10 日 14:15;
     (2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间:2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时
间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019 年 5 月 10 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     5、会议召开方式
     本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 6 日(星期一)。
     7、出席对象:
     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
     于股权登记日(2019 年 5 月 6 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
                                      1
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员;
     (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点:北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基
地 A 区 6 号楼 3 层。
     二、会议审议事项
    (一)审议事项
    1、审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
    1.1 选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事;
    1.2 选举王文海先生为第九届董事会非独立董事;
    1.3 选举周明先生为第九届董事会非独立董事;
    1.4 选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事;
    1.5 选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事;
    1.6 选举章高路先生为第九届董事会非独立董事;
    2、审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》
    2.1 选举杨雄先生为第九届董事会独立董事;
    2.2 选举马玲女士为第九届董事会独立董事;
    2.3 选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事;
    3、审议《公司监事会成员换届选举的议案》
    3.1 选举张程先生为第九届监事会监事;
    3.2 选举张光玺先生为第九届监事会监事;
    4、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》;
    5、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》;
    6、审议《公司 2018 年财务决算报告》;
    7、审议《公司 2018 年度利润分配预案》;
    8、审议《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》;
    9、审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》;
    10、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》;
                                   2
    11、审议《公司章程修正案》;
    12、审议《公司股东大会议事规则修正案》;
    13、审议《公司董事会议事规则修正案》;
    14、审议《公司监事会议事规则修正案》;
    15、审议《公司独立董事制度(修订稿)》;
    16、审议《公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》;
    17、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    (二)披露情况:上述第 1-16 项议案经公司第八届董事会第三十六次会议、
第八届监事会第二十三次会议审议通过。议案具体内容参见公司 2019 年 4 月 20
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《航天工业发展股份有限
公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第
八届监事会第二十三次会议决议公告》等相关公告;上述第 17 项议案经公司第
八届董事会第三十五次(临时)会议审议通过。议案具体内容参见公司 2019 年
3 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十
五次(临时)会议决议公告》等相关公告。
    (三)听取 2018 年度独立董事述职报告。
    (四)特别强调事项:
    1、议案第 2 项独立董事候选人杨雄先生、马玲女士、胡俞越先生的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核通过后,股东大会方可进行表决;
    2、议案第 11 项须经出席会议股东所代表投票权的 2/3 以上通过;
    3、议案第 10、17 项属于关联交易,相关关联股东需回避表决。
    三、提案编码
                                                                备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
     100                   总议案:指所有提案                    √
非累积投票提
      案
    1.00           《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
    1.01           选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事        √
    1.02           选举王文海先生为第九届董事会非独立董事        √
    1.03           选举周明先生为第九届董事会非独立董事          √
                                   3
     1.04         选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事          √
     1.05         选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事          √
     1.06         选举章高路先生为第九届董事会非独立董事          √
     2.00         《公司董事会独立董事换届选举的议案》
     2.01         选举杨雄先生为第九届董事会独立董事              √
     2.02         选举马玲女士为第九届董事会独立董事              √
     2.03         选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事            √
     3.00         《公司监事会成员换届选举的议案》
     3.01         选举张程先生为第九届监事会监事                  √
     3.02         选举张光玺先生为第九届监事会监事                √
     4.00         《公司 2018 年度董事会工作报告》                √
     5.00         《公司 2018 年度监事会工作报告》                √
     6.00         《公司 2018 年财务决算报告》                    √
     7.00         《公司 2018 年度利润分配预案》                  √
                  《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年
     8.00                                                         √
              年度报告摘要》
                  《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和
     9.00                                                         √
              内部控制审计机构的议案》
                  《关于与航天科工财务有限责任公司签订<
    10.00                                                         √
              金融合作协议>的议案》
    11.00         《公司章程修正案》                              √
    12.00         《公司股东大会议事规则修正案》                  √
    13.00         《公司董事会议事规则修正案》                    √
    14.00         《公司监事会议事规则修正案》                    √
    15.00         《公司独立董事制度(修订稿)》                  √
    16.00         《公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》        √
    17.00         《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》        √
    四、会议登记事项
     1、登记时间:2019 年 5 月 9 日 9:00~11:30 和 14:00~17:00
     2、登记地点:北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6
号楼 3 层
     3、登记方式:
    (1)法人股东:法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

                                    4
    (2)个人股东:本人亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
    (3)股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本
公司时间为准)。
    4、会议联系方式
    联系人:杨以楠、付婷
    联系电话:0591-83283128
    传真:0591-83296358
    邮箱:htfz@casic-addsino.com
    5、与会股东食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1)。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第三十五次(临时)会议决议;
    2、公司第八届董事会第三十六次会议决议;
    3、公司第八届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。




                                              航天工业发展股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 4 月 19 日




                                   5
附件 1:
                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序
    1、投票代码:360547;投票简称:航发投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达
相同意见。
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00,结束时间
为 2019 年 5 月 10 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     6
附件 2:
                                   授权委托书
    兹委托             先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于
2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,
本人对会议审议事项投票指示如下表:
                                                         备注(该列
提案编
                           提案名称                      打勾的栏目 同意 反对 弃权
  码
                                                         可以投票)

  100                 总议案:指所有提案                    √
 1.00         《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
 1.01         选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事        √
 1.02         选举王文海先生为第九届董事会非独立董事        √
 1.03         选举周明先生为第九届董事会非独立董事          √
 1.04         选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事        √
 1.05         选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事        √
 1.06         选举章高路先生为第九届董事会非独立董事        √
 2.00         《公司董事会独立董事换届选举的议案》
 2.01         选举杨雄先生为第九届董事会独立董事            √
 2.02         选举马玲女士为第九届董事会独立董事            √
 2.03         选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事          √
 3.00         《公司监事会成员换届选举的议案》
 3.01         选举张程先生为第九届监事会监事                √
 3.02         选举张光玺先生为第九届监事会监事              √
 4.00         《公司 2018 年度董事会工作报告》              √
 5.00         《公司 2018 年度监事会工作报告》              √
 6.00         《公司 2018 年财务决算报告》                  √
 7.00         《公司 2018 年度利润分配预案》                √
              《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年
 8.00                                                       √
          年度报告摘要》
              《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和
 9.00                                                       √
          内部控制审计机构的议案》
              《关于与航天科工财务有限责任公司签订<
 10.00                                                      √
          金融合作协议>的议案》
 11.00        《公司章程修正案》                            √
 12.00        《公司股东大会议事规则修正案》                √
 13.00        《公司董事会议事规则修正案》                  √
 14.00        《公司监事会议事规则修正案》                  √
 15.00        《公司独立董事制度(修订稿)》                √


                                             7
 16.00     《公司董事、监事薪酬管理制度(修订稿)》   √
 17.00     《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》   √

备注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做
出投票指示。
     2、委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。
     3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
    一、委托人情况
    1、委托人姓名:                          2、委托人身份证号:
    3、持有公司股份性质:                    4、委托人持股数:
    二、受托人情况
    1、受托人姓名:                          2、受托人身份证号:


    委托人签名(盖章)                       受托人签名(盖章)


    委托日期:       年   月   日
    本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。




                                       8

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