航天发展:关于修订《公司独立董事制度》的议案

航天工业发展股份有限公司
                        关于修订《公司独立董事制度》的议案
                            (尚须提交公司 2019 年度股东大会审议)
           为完善公司治理结构,公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范
       运作指引(2020 年修订)》,结合本公司的实际情况,对《公司独立董事制度》进
       行修订,具体修订情况如下:
序号         原《公司独立董事制度》条款                 修订后《公司独立董事制度》条款
           第一条     为了促进航天工业发展股份有       第一条    为了促进航天工业发展股份有
       限公司(以下简称“公司”或“本公司”)规 限公司(以下简称“公司”或“本公司”)规
       范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特 范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特
       别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中 别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中
       华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委
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       员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
       导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《上 导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《上
       市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公
       司规范运作指引》和《深圳证券交易所独立董 司规范运作指引》和《深圳证券交易所独立董
       事备案办法》等规定,制定本制度。            事备案办法》等规定,制定本制度。
           第三条 独立董事对公司及全体股东负有         第三条 独立董事对公司及全体股东负有
       诚信与勤勉义务。独立董事应当独立履行职 诚信与勤勉义务。独立董事应当独立履行职
       责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他 责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他
       与公司存在利害关系的组织或者个人影响。      与公司存在利害关系的组织或者个人影响。若
           独立董事应当依法履行董事义务,充分了 发现所审议事项存在影响其独立性的情况,应
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       解公司经营运作情况和董事会议题内容,维护 当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显
       公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的 影响独立性情形的,应当及时通知公司,提出
       合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大 解决措施,必要时应当提出辞职。
       会报告工作。                                    独立董事应当依法履行董事义务,充分了
                                                   解公司经营运作情况和董事会议题内容,维护
                                                    公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的
                                                    合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大
                                                    会报告工作。
                                                       公司股东间或者董事间发生冲突、对公司
                                                    经营管理造成重大影响的,独立董亊应当主动
                                                    履行职责,维护公司整体利益。
           第十六条   为了充分发挥独立董事的作          第十六条     为了充分发挥独立董事的作
    用,独立董事除应当具有法律、法规、规范性 用,独立董事除应当具有法律、法规、规范性
    文件及公司章程赋予董事的职权外,公司还应 文件及公司章程赋予董事的职权外,公司还应
    当赋予独立董事以下特别职权:                    当赋予独立董事以下特别职权:
3          (一)根据《公司章程》应提交董事会、         (一)根据《公司章程》应提交董事会、
    股东大会审议的关联交易事项,应由独立董事 股东大会审议的关联交易事项,应由独立董事
    认可后,提交董事会讨论;独立董事在作出判 认可后,提交董事会讨论;独立董事在作出判
    断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报 断前,可以聘请中介机构出具专项报告;
    告;
           第十九条   独立董事除履行上述职责外,        第十九条     独立董事除履行上述职责外,
    还应当对公司以下事项向董事会或股东大会 还应当对公司以下事项向董事会或股东大会
    发表独立意见:                                  发表独立意见:
           ……                                         ……
           (六)需要披露的关联交易、对外担保(不       (六)需要披露的关联交易、提供担保(不
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    含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托 含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托
    理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、 理财、提供财务资助、变更募集资金用途、公
    上市公司自主变更会计政策、股票及其衍生品 司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资
    种投资等重大事项;                              等重大事项;
           ……                                         ……
           除上述修改外,其他条款保持不变。
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                                                                       董 事 会
                                                               2020 年 4 月 28 日

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