航天发展:第九届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见

                     航天工业发展股份有限公司

       第九届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见


     航天工业发展股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 27 日以
通讯方式召开。作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基
于独立判断的立场,现就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见:
     一、大股东及其附属企业非经营性占用资金情况

    经过认真审查,我们认为:《公司章程》已设立关于控股股东及其他关联方

不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司

和社会公众股股东的合法权益的条款,并明确了公司高级管理人员相关违法违规

事项的处置机制。公司的内部控制制度能够防范控股股东及其他关联方非经营性

占用公司资金行为。截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在大股东及其附属企业非

经营性占用公司资金情况。
     二、对外担保事项

    我们本着认真的态度对公司的对外担保情况进行了核查和监督,我们认为:

公司在《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等内控制度中明确了对外担保

的决策程序和信息披露事宜,严格控制对外担保风险。公司于 2019 年 12 月 18

日召开 2019 年第二次临时股东大会决议,审议通过了全资子公司南京长峰航天

电子科技有限公司为控股孙公司江苏大洋海洋装备有限公司提供累计总额不超

过 2 亿元的连带责任保证的议案。截至本年 6 月 30 日,已用额度 5,768.28 万元。

除此事项外,公司未有其他对外担保事项。




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    航天工业发展股份有限公司

       独立董事:杨雄

                   马玲

                 胡俞越
           2020 年 8 月 27 日




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