航天发展:第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码:000547         证券简称:航天发展                公告编号:2020-040
                     航天工业发展股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议
于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面或传
真方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议,一致通过如下事项:
    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告》和《公司 2020 年半年度报告摘要》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2020 年半年度报告》和《公

司 2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2011 年募集资金)》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2020 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011 年募集资金)》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过《公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2015 年募集资金)》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2020 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015 年募集资金)》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议通过《公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2018 年募集资金)》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2020 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。



                 航天工业发展股份有限公司

                         董 事 会

                     2020 年 8 月 27 日




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