航天发展:第九届董事会第十一次(临时)会议决议公告

证券代码:000547         证券简称:航天发展               公告编号:2020-055


                 航天工业发展股份有限公司
         第九届董事会第十一次(临时)会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次(临
时)会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 12 月 18
日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议,一致通过《关于投资设立航天新通科技有限公司的议
案》。
    为贯彻国家新一代通信技术战略部署,紧跟“5G+工业互联网+智能制造”
发展趋势,以国家推进“新基建”为发展契机,快速推进公司 5G 通信与指控装
备板块产业优化升级,实现“立足军网、深耕专网、拓展公网”产业布局,公司
拟联合重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)(以下简称“哈唯迩”)、
深圳翼龙创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“翼龙创投”)、重庆南方工
业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“南方工业”)共同投资设立航
天新通科技有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称“航天新通”)。
    本次投资设立的航天新通拟投资总额为 205,000 万元,注册资本拟定为
190,000 万元。公司以现金出资 10,610.30 万元及以所持重庆金美通信有限责任公
司 69.2329%股权预估价值为 116,389.70 万元进行出资,合计出资 127,000 万元,
约占注册资本的 66.84%;哈唯迩现金出资 38,000 万元,约占注册资本的 20.00%;
翼龙创投现金投资总额 22,222.22 万元,其中 13,888.89 万元计入注册资本,约占
注册资本的 7.31%;南方工业现金投资总额为 17,777.78 万元,其中 11,111.11 万
元计入注册资本,约占注册资本的 5.85%。同时,董事会授权公司董事长签署与
本次投资有关的投资协议书等法律文件,并全权处理本次投资相关事宜。
    具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的
《关于投资设立航天新通科技有限公司的公告》。


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表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


特此公告。




                                         航天工业发展股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2020 年 12 月 21 日




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