神州学人集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000547            证券简称:闽福发 A           公告编号:2011-037

                      神州学人集团股份有限公司
                 2011 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



       特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
       一、会议召开和出席情况
    1、召开时间:2011年9月15日上午10:00
    2、召开地点:福州市五一南路17号公司会议室
    3、召开方式:现场投票表决
    4、召集人:第六届董事会
    5、主持人:董事长章高路
    6、本次会议通知于2011年8月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表1名,代表股份75,872,179股,
占公司有表决权股份总数的24.54%。
       二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票的方式表决下列案:
    (一)《公司 2011 年半年度利润分配预案》
    经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司 2011 年半年度母公司净利润
23,956,948.22 元,加年初未分配利润 81,355,863.43 元,减去按《公司章程》
规定提取的法定盈余公积 2,395,694.82 元,截止 2011 年 6 月 30 日,可供分配
的利润为 102,917,116.83 元,资本公积金为 1,098,008,857.23 元。
    公司以截止 2011 年 6 月 30 日总股本 309,214,163 股为基数,向全体股东每
10 股派 0.23 元(含税),共派发现金股利 7,111,925.75 元,同时向全体股东每
10 股送红股 2 股,以资本公积金每 10 股转增 8 股。剩余未分配利润转至以后使
用。
    本议案表决结果:同意75,872,179股,占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的100%;无反对票;无弃权票。

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    该项议案获得通过。
    (二)《公司 2011 年半年度报告》和《公司 2011 年半年度报告摘要》
    本议案表决结果:同意 75,872,179 股,占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 100%;无反对票;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    (三)《关于调整独立董事津贴的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,
鉴于公司独立董事会为公司发展所作出的贡献,结合公司实际情况,经董事会研
究决定,公司独立董事年度津贴拟由 4.20 万元人民币调整为 5.40 万元人民币。
独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章
程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。
    本议案表决结果:同意75,872,179股,占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的100%;无反对票;无弃权票。
    该项议案获得通过。
    三、律师对本次股东大会的法律意见
    公司聘请福建至理律师事务所王新颖、林涵律师出席本次股东大会,进行了
现场见证并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议
人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、《神州学人集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议》;
    2、福建至理律师事务所出具的《关于神州学人集团股份有限公司 2011 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                              神州学人集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2011 年 9 月 15 日

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